A 76 éves szaúdi üzletember Bejrútban halhatott meg. Egy Dr. Ghaith Rashad halálával kapcsolatos gyászjelentést a Magyarországon élő libanoniak kapták meg. Pharaon teljes neve Dr. Ghaith Rashad Pharaon.
A gyászjelentésben szerepel, hogy Pharaont a fiai búcsúztatják, a gyászszertartás a testvére házában lesz Bejrútban. Az Index viszont úgy tudja, hogy a szertartás a bejrúti Four Seasons-ben lesz, amit a hotel meg is erősített nekik.
Ghaith Pharaonról aaz alábbiakat érdemes tudni, az információk nagy része akkor derült ki, amikor a Magyar Narancs kirobbantotta a Pharaon-ügyet:
- A Stanfordon és a Harvardon tanult, a hetvenes években a virágzó építőiparban, majd a nyolcvanas években a bankvilágban dolgozott.
- Két társával alapította meg a Bank of Credit and Commerce International (BCCI) nevű bankot, mely diktátorok és drogkartellek pénzének tisztára mosásával is foglalkozott.
- A BCCI bűnszövetkezetként működött, a harmadik világban több zsarolási ügyért voltak felelősek
- A 73 országban lényegében piramisjátékként működő BCCI kilencvenes évek eleji bedőlése 10 milliárd dolláros kárt okozott a befektetőknek;
- Pharaon amerikai vagyonát el is kobozták.
- A BCCI hat alkalmazottja – köztük Pharaon is – „közvetlenül is köthető volt különböző cégeken keresztül” Oszama bin Ladenhez, ezért is szerepel a neve egy 2001-es, az al-Kaida körüli iszlám pénzügyi hálózatról szóló franciaországi jelentésben.
- Később kiderült, hogy a BCCI a gyakorlatban a CIA egyik bankjaként működött.
- A budapesti amerikai nagykövetség is megerősítette a Magyar Narancsnak, egy 1991-es ítélet miatt a mai napig körözi az Interpol.
- Bár magyarországi cégeinek tulajdonosa egy jordán ügyvéd, Ammar M. Abu Namous, mégis könnyű felismerni Pharaon érdekeltségét, hiszen minden cégének nevében szerepel a Pharaon név.
- minden ingatlanvásárlásra külön, minimális alaptőkével rendelkező kft.-t alapít, melyet ún. tagi kölcsönökkel tőkésít fel. Ez szakértők szerint tipikus pénzmosó eljárás, de az is lehet, hogy a tapasztalt strómann Pharaon is csak mások pénzét forgatja.
- Amikor ez kiderült (Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő kérdezte meg Orbán Viktortól a parlamentben) Orbán Viktor azt válaszolta, hogy a “szóban forgó úr” nem tartózkodik Magyarországon és azt is biztosan mondhatja, hogy a szomszédságában lévő ingatlanba senki nem költözött be, ott nem lakik senki, évek óta üresen áll. “Akik meg a szomszédomban laknak, nem hasonlítanak semmilyen arab milliárdosra”. A kormány megvizsgálta a szóban forgó személy magyarországi tevékenységét, és arra jutott, hogy a magyar törvényeknek megfelel és nemzetbiztonsági kockázatot nem rejt.
- De azt nem tudni, hogy jutott be és vett ingatlant Magyarországon Pharaon, mert az ügyben mindenki összevissza beszélt.
