Egy 39 éves Pest megyei férfi feltehetően egy olyan bűnszervezetet irányított, amely az Amerikai Egyesült Államokban, szlovák gazdasági társaságok nevében vásárolt parfümöket, hogy azokat Magyarországon feketén eladja – tájékoztatta a Szeged24-et Barnáné Horváth Melinda, a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.
A szervezők Ausztriában kezdeményezték az árukészlet szabad forgalomba bocsátását szlovákiai értékesítés tervét színlelve. Ezzel szemben az áru Magyarországra került, a bűnszervezet budapesti raktárhelyiségébe. A parfümöket innen adták tovább egy bejáratott vevőkörnek.
A parfümök beszerzésére, európai behozatalára, a szabályos értékesítés látszatához valótlan tartalmú dokumentumokat és bizonylatokat használtak. A „lepapírozásba” magyar és román gazdasági társaságokat is bevontak, hogy a többmilliárdos bevétel eltitkolásával kibújjanak áfafizetési kötelezettségük alól. Az elcsalt általános forgalmi adó több mint 700 millió forint.
A bűnszervezet felderítését a nemzetközi adatbázisok automatikus „hibajelzése”, valamint a szlovák nyomozók közreműködése is segítette. A NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói egyszerre több mint 30 helyszínen tartottak házkutatást, a bűnszervezet raktárának teljes készletét, mintegy százezer darab, 802 különböző fajta parfümöt foglaltak le. Továbbá a tetemes vagyon – nagy értékű ingatlan, jelentős mennyiségű készpénz, drága karóra, elektronikai berendezések – lefoglalásával a költségvetésnek okozott kár megtérülését teljes egészében biztosították.
A bűnszervezet irányítóját és négy társát őrizetbe vették, a Kecskeméti Járásbíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatásukat. Ha bűnösségük beigazolódik, a bíróság akár húsz év szabadságvesztést is kiszabhat a bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és az ehhez kapcsolódó magánokirat-hamisítás miatt.
