A gabonakereskedéssel foglalkozó cég egy 2007-re papíron kimutatott áfát kísérelt meg visszaigényelni, és az ellenőrző adóhatóság megállapította, hogy bár az ehhez használt számlák formájukban és adattartalmukban is megtévesztésig hasonlítanak az eredetileg használtakhoz, a bizonylatok és a hozzátartozó teljesítési szerződések valódisága kérdéses – ismertette Sipos Jenő, a VPOP szóvivője.
Hozzátette: a gyanúsítottak a szervezeti átalakulásokkal folyamatosan igyekeztek megakadályozni az adóhatóságot a valós üzleti háttér feltárásában, abban bízva, hogy időközben a csaknem egymilliárd forintot kiutalják nekik.
Az APEH azonban feljelentést tett a Vám- és Pénzügyőrségnél, és a múlt héten megkezdett nyomozás során Budapesten több helyszínen, valamint Szegeden és Szekszárdon házkutatásokat tartottak az éppen a dél-dunántúli régióba áthelyezett székhelyű cég érdekeltségeinél.
A szóvivő tájékoztatása szerint a vámnyomozók különféle bizonylatokat, dokumentumokat foglaltak le. Eddig két ember felelőssége állapítható meg, de a gyanúsítottak köre folyamatosan bővülhet.
