Nem tudni, pontosan hány olyan vállalkozás, alapítvány van, amely még nem tett eleget annak a kötelezettségének, hogy a bankjában bejelentse, ki a tényleges tulajdonos – emlékeztetett a vg.hu.
Erre egyébként másfél év állt rendelkezésre, és a pénzmosás elleni törvény írja elő a bejelentési kötelezettséget. Haladék pedig valószínűleg nem lesz. Így aki elfelejtkezik a dologról, az januárban azzal szembesülhet, hogy nem tud utalni, pénzt felvenni, stb. Kivétel csak azoknál a cégeknél lehet, melyeknél egyértelműen be tudják azonosítani a tulajdonost (pl. tőzsdei cégek, egyéni vállalkozók).
TESZTELJEN ÉS NYERJEN!
Becslések szerint több tízezer vállalkozás és alapítvány lehet, amely januárban a mulasztás miatt bajba kerülhet.
Egyes bankok egyébként automatikusan beazonosították az érintett ügyfeleket, mások nem. Ha bővebben is kíváncsi, kattintson!
