Pénzügy

Simon-ügy: Matolcsyék vizsgálják a MagNet Bankot

A jegybank arra kíváncsi, hogy "megfelelően kezelik-e az egyes külföldi állampolgárságú természetes személyek számlanyitásai kapcsán felvetődő magasabb kockázatokat".

Helyszíni célvizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. székhelyén – az elmúlt napokban a nyilvánosság elé került – egyes bissau-guineai, illetőleg egyéb külföldi állampolgárságú természetes személyek bankszámla-nyitásaival kapcsolatban – közölte az MNB csütörtökön.

A közlemény szerint a jegybank a célvizsgálat során ellenőrzi, hogy megfelelően kezelik-e az egyes külföldi állampolgárságú természetes személyek számlanyitásai kapcsán felvetődő magasabb kockázatokat.

Az MNB vizsgálatának eredményét annak lezárulta után határozatban teszi közzé a nyilvánosság számára – áll a közleményben.

Az Index alapján mi is megírtuk, hogy több magyarnak is volt bissau-gineai útlevélre nyitott számlája a MagNet Banknál.

Ajánlott videó

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.