Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy 48 éves férfival szemben, aki megbízás alapján fiktív céget alapított, annak bankszámlát nyitott, amelyre ezután külföldön elkövetett csalásokból származó, mintegy 180 millió forintnak megfelelő összegű euró érkezett, és amelyből 22 millió forintnak megfelelő összeget készpénzben vett fel, további 100 milliót pedig megkísérelt felvenni – közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.
A vádirat szerint a vádlott 2015 júliusában Budapesten, a Népszínház utcában megismerkedett egy külföldi férfival, aki üzleti lehetőséget ajánlott neki. Az ajánlat lényege az volt, hogy a vádlott céget alapít Budapesten, a cég részére bankszámlákat nyit, majd az arra érkező – bűncselekményekből származó – pénzösszegeket jutalék ellenében készpénzben felveszi, és átadja a megbízójának.
A vádlott elfogadta az ajánlatot, s egy budapesti székhelyű kft.-t alapított, amelynek vezető tisztségviselője és egyedüli tagja ő maga lett. A cég tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott, azt a vádlott kizárólag a pénzmosásban való közreműködéshez kívánta felhasználni. A vádlott ezután a cég részére 2015 novemberében egy X. kerületi bankfiókban, 2015 decemberében pedig Szlovákiában is bankszámlákat nyitott, majd a bankszámlák adatait, valamint a netbank használathoz szükséges azonosítókat a megbízója rendelkezésére bocsátotta, ezzel lehetővé téve, hogy a cég bankszámláit ismeretlen tettesek bűncselekmények elkövetéséhez használják fel.
A férfihez ezt követően 2016 február és március között, a maga által létrehozott cég bankszámlájára külföldön elkövetett csalásokból származó, összesen mintegy 180 millió forintnak megfelelő euró érkezett. A vádlott annak tudatában, hogy a kft. számláján jóváírt pénzösszegek bűncselekmények elkövetéséből származnak, a cég bankszámláján jóváírt összegekből ezután több alkalommal, összesen 22 millió forintnak megfelelő eurót vett fel szlovákiai, valamint budapesti bankfiókokban, illetve bankautomatákból. A vádlott a felvett készpénzt minden esetben átadta a megbízójának, aki összesen ötezer eurót adott neki vissza jutalékként.
Ezen kívül a vádlott az egyik szlovákiai bankfiókban csaknem 100 millió forintnak megfelelő euróra készpénzfelvételi igényt jelentett be, a tranzakció azonban meghiúsult, mert a bank igazolást kért a számlán jóváírt összegek eredetéről. A Fővárosi Főügyészség a férfit különösen nagy értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletével, valamint közokirat-hamisítással, és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is vádolja.
A férfival szemben a főügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, pénzbüntetést és vagyonelkobzást indítványoz a vádiratban. A főügyészség arra is indítványt tett, hogy a bíróság a vádlottat határozott időre tiltsa el gazdasági társaság vezető tisztségeinek viselésétől.
