A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség vádat emelt egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával az áfa elkerülése érdekében számlagyárat működtetett. A vádirat szerint a hat vádlott 2015-től négy évig működtette a számlagyárat. Belföldi beszerzések látszatát keltve hamis számlákat biztosítottak fa- és fűrészáru kereskedelemmel foglalkozó cégeknek az adófizetési kötelezettség csökkentéséhez.
A hamis számlákkal a cégek előnyösebb piaci helyzetbe kerültek, vevőik kedvezőbben tudták megvenni a faárut. A cégek havi forgalmából részesedést kapott a szolnoki férfi, aki adózási, jogi, üzletviteli tanácsokkal látta el társait.
Megbízásából társai Németországból nagy értékű luxusautókat is behoztak áfamentesen mintegy 650 millió forint értékben. Azokat ő Magyarországon továbbértékesítette, hamis számláival valótlanul belföldi beszerzést „igazolva” elkerülte az adófizetést.
A férfi a bűnös pénzből azzal is rendszeres haszonra tett szert, hogy kölcsönöket adott jelentős kamatteherrel úgy, hogy a szerződésben a kölcsön összegeként már a kamattal növelt összeg szerepelt.
A férfi egy ingatlan és cég adásvételekor attól sem riadt vissza, hogy alkalmi kapcsolata felfedésével zsarolja az eladót, hogy a számára egyoldalúan előnyös szerződést elfogadtassa vele. Amikor az ellene megindult nyomozásról tudomást szerzett, megfenyegette adósait. Kényszerítette őket, hogy tanúként hamisan azt nyilatkozzák, a nekik nyújtott kölcsön kamatmentes volt.
Az ügyészség a letartóztatásban lévő szolnoki férfit
- bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős kárt okozó költségvetési csalás,
- pénzmosás, jogosulatlan pénzintézeti tevékenység,
- zsarolás,
- kényszerítés hatósági eljárásban
bűntettével vádolja.
Vele szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy feltételes kedvezménnyel sem szabadulhat. Emellett az ügyészség a vádlottak bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyonának elkobzását is indítványozza. Ennek biztosítására korábban több nagy értékű ingatlant és gépjárművet már zár alá vettek. A letartóztatott férfi és társai bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt.
