Belföld

800 milliós NAV-fogás egy őrző-védő maffiánál 

A jelenlegi adatok szerint csaknem egymilliárdos kárt okoztak a költségvetésnek.

A bűnszervezet irányítói, könyvelői letartóztatásban vannak. A gyanú szerint az őrző-védő cégekből kialakított hálózatot két Pest megyei férfi mozgatta. Vállalkozásaik minden megyében foglalkoztattak vagyonőröket, akiknek a foglalkoztatását fiktív számlákkal igazolták, járulékot nem fizettek utánuk.

Cégeiket 3-4 havonta cserélgették, többet közülük külföldi állampolgárra írattak.

A jelenlegi adatok szerint csaknem egymilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek.

A NAV pénzügyi nyomozói, revizorai, informatikusai, végrehajtói mintegy 30 helyszínen tartottak házkutatást. Az országos akcióban összesen 800 millió forint értékű vagyontárgyat, köztük egy hajót és készpénzt foglaltak le.

A banda egyik főnökénél egy széfben 97 millió forintot, a másiknál több mint 30 milliót, a cég irodájában egy készpénzzel teli táskát találtak. A cégháló könyvelési anyagát, 500 bélyegzőt egy szervert illetve a számítógépeket egy titkos raktárhelyiségbe rejtették el.

Százötvenmillió készpénzben

Százötvenmillió készpénzbenEnnyit tartottak maguknál annak a vagyonvédelemmel foglalkozó adócsaló céghálózatnak a vezetői, amit a napokban vont ki az őrző-védő piacról a NAV. Az országos akcióban összesen 800 millió forint értékű vagyontárgyat és készpénzt foglaltak munkatársaink, a bűnszervezet irányítói és könyvelői letartóztatásban vannak. Az őrző-védő hálózatot a gyanú szerint két Pest megyei férfi mozgatta, vállalkozásaik az ország minden megyéjében foglalkoztattak vagyonőröket. Egy dél-alföldi cég nevében szerződtek a partnerekkel, de kiderült, hogy az alkalmazottak jelentős része a láncolatban szereplő más cégekhez lett bejelentve. A dolgozók foglalkoztatását fiktív számlákkal igazolták és járulékot sem fizettek utánuk. A cégeket 3-4 havonta cserélgették, többet közülük külföldi állampolgárra írattak. A jelenlegi adatok szerint majd egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói, revizorai, informatikusai és végrehajtói országosan mintegy 30 helyszínen tartottak kutatásokat és foglaltak le bizonyítékokat, vagyontárgyakat, köztük egy nagy értékű hajót. A bűnszervezet egyik vezetőjének széfjében 97 millió forintot, a másik vezetőjénél egy szekrényben több mint harmincmillió forintnyi készpénzt, valamint a cég irodájában lévő széfben egy készpénzzel teli táskát is találtak. A cégháló könyvelési anyagát, ötszáz bélyegzőt, valamint a szervergépet és számítógépeket egy titkos raktárhelyiségben találták meg. A dél-alföldi pénzügyi nyomozók nyolc személyt hallgattak ki gyanúsítottként bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt, amiért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2019. augusztus 8., csütörtök

A dél-alföldi pénzügyi nyomozók nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. Ezért akár húsz év szabadságvesztés is kiszabható.

Címkék: bűnügynavcsalás

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.