A most őrizetbe vett egykori cégtulajdonos, V. Mátyás, az Il Ferro Kft. egyik vezetője ellen számvitel rendjének megsértése, sikkasztás, csalás és pénzmosás gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot. Az elfogott kihallgatása megtörtént, a nyomozás tovább folyik – közölte Sipos Jenő, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának szóvivője.
A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban 2007. július közepén indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, számviteli rend megsértése miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint a kft. vezetői tevékenységük során az ügyfeleik által befizetett összegek jelentős részét különböző módszerekkel kivonták a gazdasági társaság vagyonából, majd banki tranzakciókat követően az elkövetők és segítőik minden esetben készpénzben felvették azt, majd sajátjukként rendelkeztek vele.
