Külföldieket is letartóztattak a „számlagyár” felszámolásakor – mondta Nagy János országos vámparancsnok sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.
A 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalásból származott pénz egy részét „orosz ajkú” bűnözők támogatására használták – jelentette ki Bencze József országos rendőrfőkapitány, aki azonban részletekről nem beszélt, kérdésre adott válaszából annyi derült ki, hogy grúzokat kell érteni az „orosz ajkúak” alatt. Azt viszont elmondta, hogy a bűncselekménnyel érintett műszaki cikkek ma is ott találhatók a nagyáruházak polcain is, de reméli, hogy már nem sokáig.
Fiktív számlák
A parancsnokok elmondták, hogy az ügyben érintettek 2001-től műszaki cikkeket importáltak a Távol-Keletről, amelyek Hamburgba érkeztek. Az okmányokon Bécset jelölték meg a vámkezelés és Lengyelországot az értékesítés helyeként. Ehelyett a műszaki cikkek a magyar piacra – kereskedelmi üzletláncokhoz – kerültek. Az importőrök az áfafizetést elkerülendő, fiktív számlákat fogadtak be egy magyar „számlagyártól”, még az ellenértéket is átutalták, amit azután készpénzben kaptak vissza.
Steve A. Butler, az FBI magyarországi egységének vezetője (balról), Bencze József országos rendõrfõkapitány és Nagy János, a VPOP országos parancsnoka. (fotó: MTI)
Az említett 2001-es indulástól napjainkig 12 623 fiktív számlát állítottak ki 1800 vállalkozás részére, ennek az áfatartalma meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Arra is volt példa, hogy a márkázatlan termékekre ismert márkák logóit helyezték fel.
A Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) – együttműködve az adóhatósággal – az ügyben érintett valamennyi cég könyvelését meg fogja vizsgálni.
Az FBI is nyomozott
A június 6-i akcióra múlt év ősze óta készült a VPOP és a Nemzeti Nyomozó Iroda, s miután nemzetközi bűnügyről volt szó, a nyomozásban részt vett az FBI is. Ez utóbbi magyarországi egységének vezetője, Steve A. Buttler azonban a sajtótájékoztatón érdemi információval nem szolgált.
A 20 helyszínen tartott akció során 8 gépkocsit, 67 millió forint értékben valutát és forintot, valamint jelentős mennyiségű árut foglaltak le.
