Huszonhat gyanúsítottja van az ügynek, közülük kettő ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben – mondta sajtótájékoztatón Papp Csaba. Hozzátette: a gyanúsítottak közül heten korábban a pénzintézet ügyfelei voltak. A nyomozás még tart.
A sikkasztás összesen 20 milliárd forintot érintett, amellyel 10 milliárd kárt okoztak. A rendőrség összesen 7,2 milliárd forintnyi vagyont vett zár alá.
Papp Csaba közölte: az ügyben az első kihallgatások 2003. augusztus végén voltak, ezért a vádemelésre 2005. augusztus végéig kell, hogy sor kerüljön, miután a nyomozásra két éve van a hatóságnak. Mint mondta, az ügy 26 gyanúsítottja közül jó néhányan voltak előzetes letartóztatásban, de ma már senki nincs előzetesben, ugyanakkor Kulcsár Attila és még öt ember házi őrizet illetve lakhelyelhagyási tilalom alatt áll.
Az ügy 26 gyanúsítottját 35 bűncselekménnyel gyanúsították meg. Három személyt magánokirat-hamisítással, tizenkettőt sikkasztással, nyolcat pénzmosással, kettőt vesztegetéssel, egyet orgazdasággal gyanúsítanak, illetve van még bűnpártolással és befolyással üzérkedéses megvádoltja is az ügynek.
Tizenkét ország igazságügyi szervét keresték meg jogsegély-kérelemmel, ennek háromnegyedét-kétharmadát teljesítették, a hiányzóak pedig nem befolyásolják az ügy büntetőjogi megítélését – mondta a rendőrtiszt. Hozzátette: a gyanú szerint 1998-99-ben sikkasztottak először az ügyfelektől, ez a módszer 2002 áprilisától változott meg, amikor már két nagyobb gazdasági társaság számláiról történtek a jogellenes átutalások.
