A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének vezetői és dolgozói ellen hűtlen kezelés a gyanú. Szász kihallgatását a rendőrség eddig háromszor kezdeményezte, a Fővárosi Főügyészség azonban egyszer sem hagyta jóvá azokat.
A legfrissebb kezdeményezéshez most azok az iratlefoglalások adtak alapot, amely során a Nemzeti Nyomozó Iroda begyűjtötte a felügyelet szerződéseinek illetve megbízásainak eredeti példányát, amelyek révén több tucat munkatárs jutott milliós pluszjövedelemhez. Az iratok alapján most megalapozhatják a gyanút Szász Károly, a PSZÁF több osztályvezetője, illetve mindazok ellen, akik aláírták a megállapodásokat, és jóváhagyták a kifizetéseket. Több beosztott is potenciális gyanúsítottként szerepel.
