Rainer Maserát, Olaszország második pénzintézetének, a San Paolo IMI-nek az elnökét már múlt héten szerdán kihallgatták. A Deutsche Banknál azt akarják kideríteni a nyomozók, hogy a pénzintézet tavaly novemberben miért emelte részesedését a Parmalathoz tartozó leányvállalatban, a Parmalat Finanziariában 2,5 százalékról 5,1-re, jóllehet tisztában voltak azzal, hogy az olasz tejipari csoport a csőd szélére került. A római Capitalia banknak – amely 393 millió euróval a Parmalat egyik legnagyobb hitelezője – arról kell számot adnia, hogy a jelenleg letartóztatásban lévő 65 éves Calisto Tanzi, a Parmalat alapítója miért került néhány héttel ezelőtt a pénzintézet felügyelő bizottságába.
A spanyol Santander Central Hispano bankról azt feltételezik, hogy a közreműködésével mosták tisztára a Parmalat fekete pénzeit. A nyomozók azt is tisztázni akarják: a bankok nem vezették e félre a befektetőket azzal, hogy Parmalat-kötvények vásárlására buzdítottak, miközben információik voltak a konszern siralmas pénzügyi helyzetéről. Vizsgálat folyik a Parmalat mérlegeit auditáló Grant Thornton és a Deloitte & Touche könyvvizsgálóknál is.
A pármai és a milánói államügyészség az amerikai hatóságokkal is szorosan együttműködik: a New York-i értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) nyomozója a hét végén felvette a kapcsolatot az olasz igazságügy-minisztériummal. Nem kizárt, hogy a SEC vizsgálatot kezdeményez a Parmalattal kapcsolatban álló JP Morgan Chase, Merrill Lynch és Morgan Stanley amerikai befektetési bankoknál. Az utóbbi napokban a számlavezető Bank of Americát is összefüggésbe hozták a Parmalat üggyel. A SEC a múlt héten keresetet nyújtott be a Parmalat alapítója és volt elnöke, Calisto Tanzi és fia, Stefano Tanzi ellen egy New York-i bíróságnál, azzal vádolván őket, hogy több mint 1,5 milliárd dollár értékű Parmalat-értékpapírt adtak el a befektetőknek, miközben – a SEC fogalmazása szerint – „a történelem egyik legnagyobb és legszégyenletesebb pénzügyi csalását” vitték véghez.
Tanzi és gyermekei kihallgatása során kiderült, hogy Tanzi az elmúlt nyolc évben mintegy 1000 milliárd lírát (500 millió eurót) vont ki a Parmalatból, miközben a konszern 10-13 milliárd euró közötti hiányt halmozott fel. A kihallgatások során Tanzi azt is elmondta, hogy a Parmalat többmilliárd eurót vesztett az elmúlt években latin-amerikai terjeszkedésén és az árfolyammozgásokon. Az olasz ügyészségi vizsgálat során annyi már kiderült, hogy a Parmalat mérlegeit 1988 óta rendszeresen meghamisították, amivel legalább 8,7 milliárd eurós felhalmozott hiányt igyekeztek palástolni. Ebben van 2,9 milliárd eurónyi kötvénytartozás is vissza nem vásárolt kötvények után, jóllehet a könyvekben ezeket már visszavásároltként tüntették fel. A sajtó ugyanakkor tízmilliárd euró eltűnéséről beszél.
Enrico Bondi, a Parmalat megmentésének első számú felelőse a hét végén kijelentette: a Parmalat fő finanszírozóitól, elsősorban az olasz Capitalia, Intesa és Sao Paolo IMI bankoktól 50 és 100 millió euró közötti hitelt terveznek kérni egyebek mellett a bérek kifizetésére. November közepén a Parmalat még a vártnál jobb harmadik negyedévi eredményekről számolt be: működési eredménye (EBIT) 7,8 százalékkal nőtt a tavalyi harmadik negyedhez képest, 168,9 millió euróra, meghaladva a szakértők 148 millió eurós várakozását. A cég harmadik negyedévi eladásai ugyancsak felülmúlták az elemzői becsléseket, 1,838 milliárd eurót tettek ki az egy évvel korábbi 1,806 milliárd euró után, a szakértők várakozásában 0,1 százalékos csökkenéssel 1,799 milliárd euró szerepelt. A Parmalat első kilenchavi csoportszintű eladásai 7,1 százalékkal, 5,26 milliárd euróra csökkentek, első kilenchavi működési eredménye (EBIT) 3,2 százalékkal 438,8 millió euróra mérséklődött.
Eredményeinek ismertetéseivel egy időben a Parmalat azt is bejelentette, hogy bruttó adóssága szeptember 30-án 6,04 milliárd euróra emelkedett a június végi 5,35 milliárd euróról. Teljes szabad pénzeszköze – elsősorban új kötvények kibocsátása révén – 4,22 milliárd euróra bővült a június végi 3,54 milliárdról. Lényegében ez az összeg az, amelyről a Bank of America kiderítette, hogy nem szerepel a nála vezetett számlákon, ezzel elindítva a visszaélések vizsgálatát.
