Belföld

Erősítik a nemzetközi pénzmosás elleni fellepést

Világméretekben erősítik a fellépést a pénzmosás ellen - döntötték el pénteken a több mint 30 ipari ország részvételével rendezett értekezleten, amelyen szigorúbb irányelveket fogadtak el a pénzügyi átutalásokra vonatkozóan.

A jövőben az átutalásokra érvényes, eddig csak a bankokra vonatkozó szabályokat kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is.

Szándékukban áll a nemzeteknek keményebben fellépni a terrorista csoportok finanszírozása ellen is. A 33 ország, illetve nemzetközi szervezet által létrehozottPénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport ( FATF) hozta meg a konkrét döntéseket. A berlini tanácskozáson felvették a munkacsoportba a Dél-Afrikai Köztársaságot és Oroszországot is, – ez utóbbi három évvel ezelőtt a pénzmosás elleni fellépésének lazasága miatt még a szervezet feketelistáján szerepelt.


 

Ajánlott videó

Olvasói sztorik