Belföld

Erősítik a nemzetközi pénzmosás elleni fellepést

admin

2003. 06. 20. 13:56

Világméretekben erősítik a fellépést a pénzmosás ellen - döntötték el pénteken a több mint 30 ipari ország részvételével rendezett értekezleten, amelyen szigorúbb irányelveket fogadtak el a pénzügyi átutalásokra vonatkozóan.

A jövőben az átutalásokra érvényes, eddig csak a bankokra vonatkozó szabályokat kiterjesztik a játékkaszinókra, az ingatlanforgalmazó és az ékszerkereskedelmi vállalkozásokra is.

Szándékukban áll a nemzeteknek keményebben fellépni a terrorista csoportok finanszírozása ellen is. A 33 ország, illetve nemzetközi szervezet által létrehozottPénzmosás Elleni Pénzügyi Munkacsoport ( FATF) hozta meg a konkrét döntéseket. A berlini tanácskozáson felvették a munkacsoportba a Dél-Afrikai Köztársaságot és Oroszországot is, – ez utóbbi három évvel ezelőtt a pénzmosás elleni fellépésének lazasága miatt még a szervezet feketelistáján szerepelt.


 

vissza a címlapra

Ajánlott videó mutasd mind

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.