Belföld

Bolgár pénzmosás: tavaly 293 millió dollár forgott

A bolgár Pénzügyi Vizsgálati Hivatal 2002-ben 459 személy esetében folytatott eljárást, a pénzmosási törvény paragrafusaiba ütköző cselekmények miatt. A február 17-én nyilvánosságra hozott jelentés szerint – amelyet a bolgár pénzügyminiszter is jóváhagyott – 220 vizsgálat zajlott, amelyek során 292,8 millió dollárnyi pénzmosás nyomaira bukkant a hatóság.

Az esetek 70 százalékára a bolgár kereskedelmi bankok és a Pénzügyi Vizsgálati Hivatal együttműködésének eredményeként derült fény. Az adóhatóság mindössze az esetek nyolc százalékában jelezte a szabálytalanságot, bár már ez az arány is jobbnak tekinthető a korábbi évek mutatóinál.

A pénzmosásról szóló törvényt tavaly júliusban módosították Bulgáriában, elsősorban az Európai Unióhoz való csatlakozás, az arra való felkészülés miatt.

A bolgár vizsgálati jelentés szerint a balkáni ország hatóságai különösen jól működtek együtt a pénzmosás elleni küzdelemben az Európai Unió, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági szervezeteivel, továbbá az orosz pénzügyi vizsgálati hivatallal. Ugyanakkor a jelentés kiemeli, hogy nagyon rossz az együttműködés a bolgár főügyészséggel, amely nem segíti eléggé a pénzügyi vizsgálatok lefolytatását.

Címkék: archívum

Ajánlott videó mutasd mind

Ha kommentelni, beszélgetni, vitatkozni szeretnél, vagy csak megosztanád a véleményedet másokkal, a 24.hu Facebook-oldalán teheted meg. Ha bővebben olvasnál az okokról, itt találsz válaszokat.

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.