Belföld

Szigorodó pénzmosás elleni szabályok

24.hu
24.hu

2002. 10. 30. 07:31

[FN] Az ügyvédek ugyan egy évvel ezelőtt eredményesen kilobbizták magukat a pénzmosási törvény hatálya alól, a bejelentési kötelezettség azonban rájuk is vonatkozik a jövőben - legalábbis a készülő törvénymódosítás jelenlegi változata szerint. A javaslat kiterjeszti a bejelentési kötelezettséget a közjegyzőkre is, ha pénz- vagy ingatlanügyekben működnek közre - olvasható a Magyar Hírlap címlapján. A jogtanácsosok helyzete nem változik, mivel ők nem minősülnek - pénzmosási szempontból - függetlennek. Szigorodnak a kaszinókra és a pénzváltókra vonatkozó szabályok is. Aki belép a kaszinóba, azt azonosítani kell, függetlenül attól, hogy mennyi zsetont vásárol. A pénzváltóknak pedig minden 300 ezer forint feletti ügyletnél kell azonosítaniuk az ügyfelüket. Az országhatárt átlépő külföldinek be kell jelentenie az értékeit, és a bevallást 10 évig megőrzik.
vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.