[FN] Az ügyvédek ugyan egy évvel ezelőtt eredményesen kilobbizták magukat a pénzmosási törvény hatálya alól, a bejelentési kötelezettség azonban rájuk is vonatkozik a jövőben - legalábbis a készülő törvénymódosítás jelenlegi változata szerint. A javaslat kiterjeszti a bejelentési kötelezettséget a közjegyzőkre is, ha pénz- vagy ingatlanügyekben működnek közre - olvasható a Magyar Hírlap címlapján. A jogtanácsosok helyzete nem változik, mivel ők nem minősülnek - pénzmosási szempontból - függetlennek. Szigorodnak a kaszinókra és a pénzváltókra vonatkozó szabályok is. Aki belép a kaszinóba, azt azonosítani kell, függetlenül attól, hogy mennyi zsetont vásárol. A pénzváltóknak pedig minden 300 ezer forint feletti ügyletnél kell azonosítaniuk az ügyfelüket. Az országhatárt átlépő külföldinek be kell jelentenie az értékeit, és a bevallást 10 évig megőrzik.
Ajánlott videó
- 10:55 21 milliós végkielégítést kaphatott a HUN-REN előző vezetése
- 10:54 Ennyi jutalomfalatot kaphat a macska naponta
- 10:43 9 milliárdot kell visszafizetnünk az EU-nak egy olyan program miatt, amiről az ÁSZ kimondta, hogy hemzseg a szabálytalanságoktól
- 10:41 Saját gyűrűjébe dobott kosarat az utolsó percben, mégse kapott ki a csapata
- 10:11 Közeleg a visszaváltási határidő: milliárdok lapulnak még a magyaroknál egy régi bankjegyből
- 09:46 Ez az olcsó vitamin csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát
- 09:10 24/7: 37 évet vártunk rá, most miért ne kapkodnánk el?
- 09:01 Leáll a BudapestGo: nem lehet jegyet és bérletet venni szombat estétől
- 08:53 Meg akarta ölni Trumpot egy férfi, mert hangokat hallott a fejében
- 08:42 Okos drónokkal ellenőrzi ezentúl a MÁV az üzemi területeit
- 08:05 90 évesen újranősül Müller Péter
- 08:02 Török Gábor: Mintha Magyar Péter retorikai stratégiaváltáson gondolkozna
- 08:01 „Építettek egy kis légvédelmi rendszert, amit mi kiütöttünk 15 perc alatt” – jelentette Trump, miután ismét csapást mértek Iránra
- 07:34 Ötezer éves kenyerekre bukkantak egy bronzkori lelőhelyen
- 08:59 Ezekre figyeljünk a hentes szerint, ha Márton-napra libahúst vásárolunk
- 03:33 „Sokszor az előre megbeszélt szituációkat sem oldjuk meg megfelelően” – megint kikapott a Mosonmagyaróvár
- 20:07 Százmilliók a Fradinak, milliárdok kommunikációra a HungaroControlnál
- 21:08 Már korábban is elköszönhetett volna, de így is bálványként lép le: Cristiano Ronaldo leveszi a portugál mezt
- 21:07 „Én nem leszek olyan, mint anyám” – miért kezdünk el mégis úgy viselkedni, mint a szüleink?
- 21:53 Beállt a magyar támadó, három perc múlva győztes gólt szerzett
- 19:36 Kirúgták az Operaház főigazgató-helyettesét
- 20:27 Zidane olyat húzott a kerethirdetésnél, amire 1973 óta nem volt példa a francia fociban
- 09:46 Ez az olcsó vitamin csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát
- 07:34 Ötezer éves kenyerekre bukkantak egy bronzkori lelőhelyen
- 21:34 Lannert Judit szerint az előző kormány kérdőívében is szerepelt a kérdés, ami alapján a „genderszemlélet” terjesztésével vádolja Rétvári Bence
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
