Belföld

Svájc óva int

24.hu
24.hu

2002. 03. 07. 08:22

Egy az elmúlt napokban kiadott levélében azt ajánlja a svájci bankszövetség tagbankjainak, hogy különös figyelemmel kezeljék azon országok pénzinténzeteit, amelyek "kiérdemelték" a FATF-listán való szereplést . Magyarország tavaly került fel a az OECD speciális szervezetének (FATF) listájára. Hazánkat a FATF elmúlt ülésén nem vették le erről. A pénzmosás elleni küzdelemben a "nem együttműködő" országok kategóriájába 19 név tartozik - többek közt Dominika, Egyiptom, Guatematal, Oroszország, Indonézia, Izrael, Nigéria és Ukrajna, valamint Magyarország. Ezen országok bankjainak tranzakcióit különös figyelemmel kell kísérni az ajánlás szerint - ami azt jelenti, hogy a számlatulajdonosok nevét és a pénzügyi műveletek gazdasági hátterét az eddiginél is alaposabban ajánlatos megvizsgálni. [Magyar Hírlap]
vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.