Egy az elmúlt napokban kiadott levélében azt ajánlja a svájci bankszövetség tagbankjainak, hogy különös figyelemmel kezeljék azon országok pénzinténzeteit, amelyek "kiérdemelték" a FATF-listán való szereplést . Magyarország tavaly került fel a az OECD speciális szervezetének (FATF) listájára. Hazánkat a FATF elmúlt ülésén nem vették le erről. A pénzmosás elleni küzdelemben a "nem együttműködő" országok kategóriájába 19 név tartozik - többek közt Dominika, Egyiptom, Guatematal, Oroszország, Indonézia, Izrael, Nigéria és Ukrajna, valamint Magyarország. Ezen országok bankjainak tranzakcióit különös figyelemmel kell kísérni az ajánlás szerint - ami azt jelenti, hogy a számlatulajdonosok nevét és a pénzügyi műveletek gazdasági hátterét az eddiginél is alaposabban ajánlatos megvizsgálni.
[Magyar Hírlap]
Ajánlott videó
- 10:01 Állateledelek gyártási folyamatai, avagy mi van a gyártósoron
- 09:46 Kegyelmi nyilatkozatot kért Karsai Dániel az új államfőtől
- 09:45 A reálbér Magyarországon csökkent a legjobban egész Kelet-Közép-Európában
- 09:38 Megugrott a szamárköhögéses esetek száma
- 09:25 Magyar Péter nyílt levelet írt Dobrev Klárának, Deutsch Tamásnak
- 09:24 Ezek voltak az angolérettségi feladatai
- 09:19 Letartóztatták Szijjártó Péter egykori miniszteri biztosát
- 09:07 Bilincsben, vezetőszáron vitték el több szociális intézménynek a vezetőjét
- 09:07 Köllő Babett előre hozta a Halloweent, Szörnyella de Frásznak öltözött
- 09:03 Ezek a fák túlélték az atombombát
- 09:00 Joe Biden először figyelmeztette Izraelt
- 08:59 Nyolc év börtönbüntetésre és korbácsolásra ítélték az Arany Medve-díjas iráni rendezőt
- 08:49 Hamarosan keresőként is működhet a ChatGPT
- 08:49 Ancelotti a Real-győzelemről: Ez valami varázslatos, nincs rá magyarázat
- 08:42 Kunovics Katinka férjhez ment
- 07:00 Ledudálták, kiszállt az autóból, üvöltözött, levideózták, felfüggesztettet kapott
- 08:17 Meleg fogadtatás után hidegcsomag a gyerekeknek
- 07:09 Balesetek miatt két vonalon sem járnak a vonatok
- 19:31 Egy ötéves kisfiú három ujját roncsolta szét egy játék a dunakeszi majálison
- 07:14 Elsőként a parkolási bírságait fizetné ki a játék fődíjából a ValóVilág 12 új beköltözője
- 09:07 Bilincsben, vezetőszáron vitték el több szociális intézménynek a vezetőjét
- 07:02 Több mint 47 ezren várnak a műtétjükre
- 20:37 Az MSZP kilépett az összefogásból Józsefvárosban, és polgármesterjelöltet indít Pikó András ellen
- 17:32 Pogány Judit a fenntarthatóságról: Én éjszaka is kukázom a színészbüfében, 30 éve vettem az utolsó kabátot, és nem is akarok már váltani
- 19:59 Hien a tévézésről: Volt, hogy odajött a műsorvezető, hogy wow, Hien, de szexi vagy, megyek Thaiföldre jövőre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!