A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozók egyszerre hét helyen tartottak házkutatást, a könyvelőiroda öt ügyfelét pedig kihallgatták. Az adóellenőr pénztárcájából csaknem 1 millió forint került elő, de ezen kívül bankszámláiról 20 ezer eurót és több millió forintot foglaltak le. A rendőrség hasonlóan járt el a férfi több tízmillió forintot érő ingó és ingatlan vagyonával is, a többi közt egy házzal, illetve egy személyautóval. Az adóellenőr munkaviszonyát saját kérésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal még április 8-án, még a rendőrségi akció előtt megszüntette. A gyanúsítottat a Veszprémi Városi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatóság adóellenőre ajkai és Ajka környéki társas és egyéni vállalkozások részére vállalt könyvelést. Hivatali helyzetéből adódóan birtokában volt azon ismereteknek, hogy melyek az adóhatóság ellenőrzési irányai, az ellenőrzések aktuális szempontjai és céljai. Ezen ismeretei egyrészt ügyfélköre folyamatos bővüléséhez vezettek, másrészt – kifejezetten hivatali helyzetéből adódóan – ügyfelei alapozhattak arra, hogy szabálytalanság esetén a gyanúsított személye és könyvelői tevékenysége nagyobb védelmet, előnyt jelent az adóhatósággal szemben.
