Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatásokat, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként egy számlagyár ügyében – közölte kedden a NAV Bűnügyi Főigazgatósága, amely bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás és egyéb bűncselekmények miatt nyomoz.
A hatóság szerint a bűnszervezet által irányított számlagyárként működő céghálózat célja az volt, hogy a számlabefogadó gazdasági társaságok részére olyan valótlan tartalmú számlákat állítsanak ki őrzésvédelmi és takarítási feladatok ellátásáról, amelyekkel azok jogosulatlanul tudták csökkenteni az őket terhelő általános forgalmi adót (áfát).
A bűnszervezet szolgáltatása arra is kiterjedt, hogy a hasznot húzó társaságok által ténylegesen foglalkoztatott vagyonőröket, portásokat és takarítókat a járulékfizetés elkerülése érdekében a bűnszervezet által létrehozott „álfoglalkoztató” cégekhez jelentsék be, hogy ezzel a megrendelő társaságok a közterhek megfizetését is elkerüljék.
Az elkövetők több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A NAV-nak korábbi akciók során már megközelítőleg 4 milliárd forint vagyon biztosítását sikerült elérnie, míg a mostani intézkedések során további 1,2 milliárd forintot biztosítottak.
A NAV kedden már a harmadik akcióját hajtotta végre az ügyben, amely során nagy mennyiségű elektronikus és papíralapú bizonyítékot foglalt le, 23 embert állított elő és hallgatott ki gyanúsítottként. Ezzel a számlagyárral kapcsolatban meggyanúsítottak száma összesen 58-ra emelkedett. A nyomozóhatóság előterjesztést tett a bűnszervezet irányítójának letartóztatására.
