A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, 1994-ben elfogadott törvény módosítását az előterjesztő PM azzal indokolta, hogy tavaly Magyarország felkerült arra a listára, amit az OECD mellett működő Pénzmosás Ellenes Akciócsoport „a pénzmosási szempontból nem együttműködő országokról” hozott nyilvánosságra. Indoka a javaslatnak az is, hogy a múlt év szeptember 11-ei terrortámadás a pénzmosás elleni rendelkezések szigorítására kötelezte a törvényhozást. A jelenlegi szabályozás mellett tavaly 1600, az idén már több mint 6000 pénzmosásgyanús tranzakcióról szóló bejelentés érkezett az ORFK-hoz. Molnár Csaba alezredes, a pénzmosás elleni osztály vezetője szerint nem a gyanús ügyletek száma emelkedett, hanem a bejelentők lettek felkészültebbek.
Molnár szerint a különböző felügyeletek és hatóságok gyakori ellenőrzéseinek hatására a pénzügyi szolgáltatók és mindazoknak a szakmáknak a képviselői, amelyekre a törvény hatálya kiterjed, betartják a pénzmosás megelőzéséről szóló jogszabályok előírásait.
Magyarországon az idén öt büntetőeljárás indult pénzmosás alapos gyanúja miatt. Ezekben összesen mintegy négymilliárd forintnyi, bűncselekményekből származó pénzt kíséreltek meg különböző módszerekkel tisztára mosni. Három esetben külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzt legalizáltak Magyarországon, két ügyben pedig magyarországi bűncselekményekből szerzett zsákmányt igyekeztek a gyanúsítottak külföldre juttatni.
[Népszabadság]
