A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatósága az ukrán aranykonvoj ügyében pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárást bűncselekmény hiányában megszüntette. A nyomozóhatóság indokolásában kifejtette, hogy a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetű készpénz és arany, illetve a szemle során fellelt bankjegyek és nemesfém eredete és szállítása kapcsán megállapítható, hogy azok a Raiffeisen Bank International AG és az ukrán JSC Oschadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár JSC Oschadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta.
A büntetőeljárás során beszerzett információk alapján a bankjegyek, illetve a nemesfémek nem büntetendő cselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával összefüggésben kétség nem merült fel, ezért törvényi tényállási elem hiányában a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel – ismertette a NAV határozatát Horváth Lóránt, az ukrán fél ügyvédje.
Mint ismert, a parlamenti választás előtt csaptak le a Terrorelhárítási Központ kommandósai az M0-ás egyik pihenőjében az ukrán pénzszállítókra, az akció során 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat foglaltak le. Az Orbán-kormány az akcióra ukránellenes kampányt épített, háborús maffiáról beszéltek, és a Tisza pártot is megpróbálták belekeverni az ügybe.
Jelenleg egy büntetőeljárásról tudni az ügyben, amelyben a TEK főigazgatója, Hajdu János a gyanúsított. Orbán Viktor volt miniszterelnök személyi testőrét jogellenes fogvatartással gyanúsítják, amiért a hét ukrán állampolgárt több mint egy napig bilincsben tartották, mindenféle gyanúsítás nélkül.
