Jelenleg a hagyományos és a “fehér galléros” bűnözés párhuzamos jelenléte jellemzi a magyarországi szervezett bűnözést. Az orosz ajkú szervezett bűnözői csoportok megjelenése a kelet- és közép-európai országokban már az 1990-es évek eleje óta megfigyelhető. Az EU bővítésének közeledtével expanziós törekvéseik tovább erősödtek, hiszen a bűnözői csoportok elemi érdeke volt, hogy hídfőállásokat építsenek ki a majdani schengeni övezethez tartozó országokban, ezzel végső soron a határok nélküli Európában.
Az elemzés szerint Magyarország az 1990-es évek elején az orosz ajkú szervezett bűnözés pénzmosási tevékenységének kedvelt színtere volt, az uniós csatlakozás jegyében azonban a magyar hatóságok szigorú pénzmosás-ellenes törvényt léptettek életbe, ezért e tevékenységüket a bűnözői körök más – kevésbé szigorú jogszabályi környezetet biztosító – országokba helyezték át.
Az orosz ajkú szervezett bűnözők számára Magyarország fő vonzereje uniós tagságában rejlik. Működésükre jellemző, hogy óvatosságuk erősödött, erősen konspirálnak. Tevékenységük központi eleme a kapcsolatépítés, a terveik végrehajtásához szükséges információk és támogatók biztosítása – állapították meg a szerzők.
Megjegyzik: a hagyományos pénzügyi műveletek és a köztörvényes bűncselekmények végrehajtása mellett uniós, állami és önkormányzati projektekbe, beruházásokba kívánnak bekapcsolódni. Érzékelhető, hogy új gazdasági pozíciók kiépítésére törekszenek, elsősorban az olaj- és a földgáz-értékesítés piacán, valamint az építőanyag-, műtrágya-kereskedelem és a fafeldolgozás területén.
A hivatal évkönyve kitér a kábítószer-kereskedelem helyzetére is. Feltűnőnek nevezi a szintetikus kábítószerek és a cannabis forgalmának jelentős növekedését. Új jelenség, hogy az illegális kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó szervezetek nagy tételű szállítások során együttműködnek, illetve az, hogy a kábítószer-forgalmazással foglalkozó szervezett bűnözői csoportok a cigaretta-, fegyver- és emberkereskedelem területén is egyre meghatározóbb szerepet töltenek be. A magyar kábítószerpiacon folytatódó balkáni térnyerés miatt fennáll egy terület-újrafelosztási harc lehetősége – olvasható az évkönyvben.
