A Kaposvári Járási Ügyészség különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a nyolc vádlottal, valamint 37 fiktív hitelfelvevőként közreműködő társukkal szemben, akik hamis okiratokat felhasználva százmilliós nagyságrendben igényeltek kölcsönöket magyar bankoktól – derül ki az ügyészség közleményéből.
A vádlottak – akik közül ketten a pénzügyi szférában dolgoztak – felfigyeltek arra, hogy a magyar pénzintézetek a hitelügyintézések során külföldi munkáltatói igazolásokat is elfogadnak. Megállapodtak ezért abban, hogy olyan személyeket fognak keresni, akik – anyagi ellenszolgáltatás fejében – hamis külföldi munkaviszonyt igazoló okiratokkal magyar bankoktól személyi kölcsönt igényelnek, majd a felvett kölcsön összegét elosztják egymás között.
A vádlottak a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos részfeladatokat megosztották egymás között: volt, aki a hiteleket felvevő személyeket hajtotta fel, illetve volt, aki a külföldi munkaviszonyt igazoló okiratokat hamisította meg, míg egyikük a hitelügyintézés során személyesen kísérte el az ügyfeleket az ország különböző pontjain – így Budapesten, Kaposváron, Siófokon, illetve Szegeden – lévő bankfiókokba.
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2021 májusában csapott le az elkövetőkre, akik közül a bűncselekmények elkövetésében vezető szerepet vállaló négy személyt őrizetbe vette, ők a nyomozás alatt mindvégig letartóztatásban voltak.
Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a csalássorozatot szervező vádlottakkal szemben 8 és 12 év közötti börtönbüntetés kiszabására tett indítványt, míg a további elkövetők többségével szemben végrehajtandó, illetve felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
A kiemelt képet a nyomozó hatóság az egyik vádlottnál tartott lefoglalás során készítette.
