Közélet

NAV: hárommilliárd forintos adócsalással bukott a webáruházas hálózat

Tizenkét embert előzetes letartóztatásba helyeztek abban az áfacsalásos ügyben, amelyben egy 81 milliárdos forgalmú céghálózat utaztatta meg papíron az elektronikai cikkeket Szlovákiába, miközben Magyarországon ár alatt árulta internetes áruházakon keresztül.

A bűnszervezet a Magyarországon beszerzett termékeket papíron kiszállíttatta Szlovákiába, majd a szervezethez tartozó szlovák cég továbbadta az árut a szintén a körhöz tartozó magyar vállalkozásoknak. Így a közösségi értékesítés alapján egyrészt visszaigényelték az áfát, másrészt a papíron történt uniós beszerzés után már nem fizettek adót a láncolatban szereplő cégek. Mindeközben az áruk valójában Magyarországon maradtak, és főként internetes áruházakon keresztül forgalomba kerültek.

A Merkur egység is lecsapott

A szervezet legális kereskedelmet is folytatott, így tudta leplezni illegális tevékenységét. A piaci ár alatti kínálatukkal óriási forgalmat bonyolítottak: csaknem 81 milliárd forint bevételre tettek szert – írták.

A múlt héten három napon át háromszáz pénzügyi nyomozó, ötven adórevizor, hetven pénzügyőr, a Merkur bevetési egység tagjai és a NAV informatikai szakemberei dolgoztak száz helyszínen, a bűnszervezethez tartozó cégcsoport ügyvezetőinél, irodáiban és raktáraiban tartott házkutatásoknál és lefoglalásoknál. A lefoglalt több mint hatszáz zsáknyi könyvelési anyagot teherautóval szállították el a helyszínekről.

Ingatlanokat, autókat és árukészletet is zároltak

A nyomozók eddig több mint egymilliárd forint értékben zárolták a gyanúsítottak és az érintett cégek ingatlanjait és bankszámláit, lefoglaltak készpénzt, gépjárműveket, ékszereket, értékes órákat. Az adórevizorok végrehajtás keretében további 1,8 milliárd forint értékben zároltak árukészletet a depókból.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt.

A tájékoztatás szerint a pénzügyi nyomozók 26 gyanúsítottat hallgattak ki. A Csongrád Megyei Főügyészség hétfői közlése szerint 12 gyanúsítottat egy hónapra előzetes letartóztatásba helyeztek.

Korábban megírtuk, több webshopban is fennakadást okozott a NAV ellenőrzése. Csütörtökön egyes oldalak nem voltak elérhetőek, de péntek hajnalra újraindultak. Időközben kiderült, hogy az adóhatóság szakemberei éjszaka több órán keresztül másolták az adatokat a kapcsolódó szerverekről. Azt azonban nem lehet tudni, hogy a NAV által most jelzett adócsalás és a pénteki ügy összefügg-e.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Olvasói sztorik