A román szervezett bűnözés és terrorizmusellenes ügyészség (DIICOT) közleménye szerint Mohamad al-Dulaimi öt honfitársát segítette, hogy Romániába belépjenek, miközben tudta, hogy Irakban a hatóságok az al-Kaida terrorakcióinak támogatása miatt körözi őket. A közlemény szerint az öt iraki, akiknek Romániába való illegális belépését és ideiglenes tartózkodását segítette a vádlott, már nem tartózkodnak román területen.
Az ügyészek szerint a vádlott négy kereskedelmi társaságot létesített azzal a céllal, hogy meghosszabbíthassa romániai tartózkodási engedélyüket.
A román hatóságok korábban már bíróság elé állították Mohamad al-Dulaimit bűnszövetkezet létrehozása és bevándorlókkal való kereskedés vádjával. Első fokon négy év és hat hónap szabadságvesztésre ítélte a román bíróság, amely abban találta bűnösnek, hogy több társával együtt megkönnyítették több mint 250 iraki állampolgárnak Romániába való belépését és ideiglenes tartózkodását.
A román ügyészek ebben az ügyben együttműködtek az iraki, a bolgár, a magyar és a svéd nyomozó hatóságokkal.
