A Magyar Nemzeti Bank feljelentése alapján a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2015. március 5-én nyomozást rendelt el sikkasztás bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen – derül ki a rendőrség közleményéből.
Az ügyben a nyomozók házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le, négy személyt gyanúsítottként hallgattak ki, majd őket bűnügyi őrizetbe vették.
Elsőször még nem lehetett tudni, hogy a feljelentés nem kapcsolódik-e a Buda-Cash ügyéhez, de később kiderült, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. vezetőiről van szó.
