A könyvelőknek, adószakértőknek, nemesfémmel és drágakővel kereskedőknek, valamint ingatlanügyletekkel foglalkozóknak mintegy három hónap áll rendelkezésükre, hogy elkészítsék saját pénzmosás elleni szabályzatukat és elküldjék az Országos Rendőr-főkapitányságnak (ORFK). A szabályzatok elkészültét, valamint azt, hogy a szolgáltatók betartják-e a pénzmosásról szóló törvény előírásait, az ORFK ellenőrzi. Mulasztás esetén 10 ezertől 100 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki a szolgáltatókra.
Gyanús jelek:
Ékszerkereskedők és ingatlancégek:
• az ügyfél magáról vagy tevékenységéről hamis információt ad
• az értéktárgy vételárát a piaci értéktől szokatlanul eltérő mértékben határozták meg
• a továbbértékesítés indokolatlanul feltűnő veszteséggel jár
Könyvelők és adószakértők:
• ismeretlen eredetű, jogcím nélküli átutalások, készpénzmozgások
• a kiugróan magas árbevétellel szemben nem áll arányos költség
• szokatlanul magas törzstőkeemelés vagy tulajdonosi kölcsön
Novák Katalin Spanyolországban került elő egy andalúziai ezredessel
Az Andalúziai Királyi Lovasiskolában fényképezkedett lovakkal és a magas rangú spanyol katonatiszttel.
