Pénzmosás

A Nemzetközi Valutaalap a napokban nyilvánosságra hoz-ta a PricewaterhouseCoopers (PwC) könyvvizsgáló cég jelentését, amely szerint az orosz központi bank1996-ban 1,2 milliárd dollárt helyezett át a Jersey szigeteken bejegyzett leánybankjához, a Fimacóhoz. Oroszország 1996-ban meg nem engedett módon gazdálkodott a nemzetközi pénzintézet kölcsönjeivel – ismerte el az IMF kommentárjában. A Fimaco kockázatos módon rövid lejáratú orosz kormánykötvényeket vásárolt, és rövid távú hiteleket nyújtott orosz kereskedelmi bankoknak a pénzből. A PwC szerint az orosz kormány külföldön lévő devizakészleteinek hitelezőktől való megvédésére használta az1990-ben alapított Fimacót. Három évvel ezelőtt, az orosz központi bank pontosan 1,18 milliárd dollár kormányadósságot adott el a Fimacónak, majd ezzel az összeggel növelte devizatartalékát, megtévesztve a külvilágot. A Fimaco könyveiben e tranzakciónak nincs nyoma, ami arra vall, hogy a cég valójában nem fizetett a központi banknak. Később, 1996 őszén a jegybank ugyanolyan összegben visszavásárolta a Fimacótól a fenti kötelezettséget, és rubelben jegyzett adósságra váltotta a pénzt. –