Egy jachtot, több személyautót, motorokat, és több száz millió forintnyi készpénzt foglalt le a NAV a Budapesti Nagybani Piacon működő gyümölcs- és zöldség-nagykereskedő cégeknél tartott ellenőrzés során.
A május 28-i akcióban, amelyről a 24.hu számol be elsőként, a NAV a Merkur Bevetési Egység és a TEK kommandósaival megerősített különítménye vett részt, egyszerre 78 helyszínen tartottak házkutatást.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettes vezetője három héttel a rajtaütés után kedden ismertette az akció mérlegét a sajtóval. Szilágyi Tamás közölte, szervezett bűnözési csoportok telepedtek rá az ország legnagyobb zöldség- és gyümölcs-kereskedelmi központjaként számon tartott nagybanira. Az akcióban három csoport tagjait fogták el, és működésükkel mintegy 11,4 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek az áfa be nem fizetésével.
A bűnszervezeti vezetők elszámoltatásukig fényűző életet éltek, luxuscikkekkel kényeztették magukat
– mondta Szilágy Tamás.
Az áfa-csalások túlnyomó része a zöldség-, gyümölcs-kereskedelemmel, és importtal függött össze, a csoportok azonban foglalkoztak cukor, étolaj és elektronikai cikkek adásvételével is.
A nagyszabású, 530 fő résvételével zajló akció alatt 55 embert állítottak elő, 15-en maradtak letartóztatásban és egy személyt helyeztek bűnügyi felügyelet alá. Volt, akit külföldi útjáról hazatérőben, a repülőtéren fogtak el az adóhatóság emberei. A kiterjedt lefoglalásokkal a vagyonbiztosítás közel 5 milliárd forint értéket érintett.
A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság vezetője, Drabos Imre azt mondta, hogy egyik bűnözői csoportot egy olyan személy vezette, aki 2019-ben 4,5 éves letöltendő büntetést kapott, fogházból szabadult, majd tízfős csapatot alakított. Az egyik „alvezére” kábítószerügyek miatt 6,5 éves börtön után vállalt szerepet a csoportban.
A hatósági vezetők ismertetése szerint a bűnözői csoportok többszintű, folyamatosan változó cégláncolatokat hoztak létre, amelyekben a körhöz tartozó számlagyárak segítségével tüntették el az áfát. A piacos társaság fiktív számláit egy ismert informatikai cég, élelmiszer-kereskedő, sőt taneszközökkel foglalkozó vállalkozás is befogadta. A nyomozók az EKÁER, az online-számlarendszer, valamint az értékelő-elemző mechanizmusok alapján derítették fel a számlagyárat.
