Pénzmosással gyanúsítanak a belvárosi rendőrök egy nigériai állampolgárt, aki a nyomozás adatai szerint többeket rávett, hogy saját nevükre bankszámlát nyissanak, ahová más országbeli bűncselekményből származó pénzt küldött – írja a police.hu
A 35 éves gyanúsított először 2014 decemberében kért meg egy magyar férfit, hogy nyisson számlát, amire ezután különböző országokból pénzt utaltak. A számlán lévő több mint kilencmillió forintot a magyar férfi kivette és ötvenezer forintért cserébe átadta a gyanúsítottnak.
Ezután a külföldi férfi egy újabb számlanyitásra kérte 2015 februárjában, ahová 13 millió forintnak megfelelő dollár érkezett egy norvég cég ellen elkövetett csalásból. A magyar férfi szintén levette, majd továbbította az összeget a gyanúsított részére, aki ezrét 900 ezer forintot fizetett.
2015 szeptemberében egy másik férfi is csatlakozott a pénzmosáshoz, akit a bűncselekményben már gyakorlatot szerzett honfitársa szervezett be. A történet ismételte önmagát; újabb számlát nyitottak, majd arra került több mint 4 és fél millió forintnyi dollár. A beérkezett pénzt az újdonsült társ levette és továbbította a nigériai férfinak, aki 400 ezer forintot adott át „kezelési költségként”.
A rendőrség azt írja, a bűncselekményt az ötödik kerületi nyomozók felderítették, a két magyar férfit, J. Mihályt és J. Márkot pénzmosás bűntett miatt már korábban gyanúsítottként hallgatták ki.
