A tárcához bejelentés érkezett legalább két olyan vállalkozásról, amelynek alapításában és működtetésében a szervezett bűnözéssel kapcsolatba hozható személyek vettek részt. A gazdasági és közlekedési tárcához érkezett bejelentésből úgy tűnik, hogy a szóban forgó két cég közül legalább az egyik a korábbi években jelentős állami pénzekhez jutott, és ezeket nem rendeltetésszerűen használta fel; a megtévesztő adatszolgáltatás ezzel függött össze.
A GKM vizsgálata vélhetően szükségessé teszi majd a bejelentés összevetését a bűnüldöző szervek utóbbi időben keletkezett információival. Mint erről a lap is hírt adott, az utóbbi időben előrelépés történt az 1998-as robbantások felderítésében; ezek a terrorcselekmények még nem évültek el. Emellett a bűnüldöző szerveknek adatai vannak arról, hogy a legjelentősebb bűnözői csoportok – ezek olajszőkítéssel kezdték és jelenleg kábítószerben, cigarettacsempészetben, prostitúcióban, valamint szerencsejátékban érdekeltek – a felhalmozott összegek jelentős részét „legális bizniszbe” fektetik. Ez nem teljesen új jelenség, hiszen az éjszakai szórakozóhelyek egy részét már egy évtizeddel ezelőtt ilyen csoportok vonták ellenőrzésük alá. Ma azonban más ágazatokban is megfigyelhető a vélhetően nem legális eredetű tőke felhalmozása, a hídverés a gazdasági, sőt a politikai szféra felé.
