A BRFK Nyomozó Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya pénzmosás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást a december 10-én őrizetbe vett dr. Bassam T. 45 éves, valamint Ghassan A. 31 éves szír állampolgárok és D. Zoltán 34 éves budapesti lakos ellen. December 11-én a BRFK Nyomozó Főosztály Gazdaságvédelmi Osztálya gyanúsítottként meghallgatta M. Brigitta 26 éves érdi lakost, aki ellen a további eljárás szabadlábon hagyása mellett folyik.
December 12-én a Budai Központi Bíróság elrendelte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Gazdaságvédelmi Osztály munkatársai 2003. december 12-én 14 óra körüli időben Budapesten elfogták M. János 32 éves gyöngyösi lakost, akit őrizetbe vettek, majd december 15-én a Budai Központi Kerületi Bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. A Gazdaságvédelmi Osztály a pénzmosás elleni büntetőeljárásban további két férfi – P. Mihály 22 éves és Sz. Zsolt 34 éves budapesti férfi – országos körözését rendelte el, akik még aznap feladták magukat. Ellenük szabadlábon hagyásuk mellett folyik az eljárás.
December16-án W. Árpád 36 éves budapesti lakos is önként jelentkezett a rendőrségen, az eljárásban ő is szabadlábon védekezhet.
December 17-én a hajnali órákban a rendőrök házkutatást tartottak P. Tibor 43 éves pilisvörösvári lakos valamint S. Rita 33 éves fóti lakos lakásán. A két banki alkalmazottat – szabadlábon hagyásuk mellett – gyanúsítottként hallgatták ki.
December 18-án késő este a Budapest Ferihegy 2 terminál területén, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Nyomozó Főosztály Gazdaságvédelmi Osztály munkatársai elfogták M. Aid 42 éves szír állampolgárságú férfit, akit jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás tevékenység bűntettével gyanúsítanak. A férfit őrizetbe vették. A pénzmosási ügy gyanúsítottainak száma így 11 főre emelkedett.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
