A brókerház nyilvántartásában 3500 aktív ügyfél szerepel, közülük 200-an számítottak VIP-nek, 141-en Kulcsár Attila partnereként. A fiatalember ismerősei szerint – akik közül többet az elmúlt napokban sms-üzenetben hívott kihallgatásra a vizsgáló hatóság – Kulcsár már hónapokkal a botrány kirobbanása előtt arról panaszkodott, hogy nem látja át a K&H Equities ügyeit. Ez a közelgő öszszeomlás első jele volt.
A rendőrség feltérképezte a botrányban érintett off-shore cégek tulajdonosi körét, az információk szerint valamennyi vállalkozás közvetlenül vagy közvetetten egy szűk hazai vállalkozói kör ellenőrzése és irányítása alatt áll.
