Pénzmosási ügyeket titkolhattak el a K&H-nál

A Magyar Hírlap információi szerint „egyre bizonyosabb", hogy több százmillió forint értékű, pénzmosásgyanús ügyleteket titkoltak el a Kereskedelmi és Hitelbank brókercégénél. A lap azt írja: rövid úton távolítottak el banki alkalmazottakat, akik fel akarták tárni a gyanús ügyleteket.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán jelenleg 20-30 olyan pénzmosásgyanús ügyet vizsgálnak, amely kapcsolatban van a K&H brókercégével, a PSzÁF szerint ezek közül több Kulcsár Attilával is (ezt az ORFK nem erősíti meg). Körülbelül ugyanennyi ügyet már le is zárt a rendőrség a brókercégnél, pénzmosás bűntettét egy esetben sem állapítottak meg.