Az amerikai pénzügyminisztérium különleges osztálya az iraki vagyonok befagyasztására vonatkozó felkéréshez mellékelt egy listát, amelyen a gyanúsítottak között számos vállalat és magánszemély mellett az iraki állami olajtársaság, a jegybank, valamint a két legnagyobb állami hitelintézet is szerepelt.
A Format szerint az osztrák hatóságok most arra várnak, hogy az amerikai fél részletezze a gyanús cégek és személyek számláival kapcsolatos adatait. Közben a bécsi bűnügyi hatóságok olyan értesülésekre tettek szert, hogy Ausztriában élő irakiaknak havonta több ezer dolláros összegeket utal át a gyanúsítottak listáján is szereplő két állami pénzintézet, a Rafdain és a Rasid bank. Az osztrák nyomozók nem zárják ki, hogy ezek az átutalások titkosszolgálati emberek fizetései.
