[FN, NSZ] A Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF – Pénzügyi Pénzmosáselleni Akciócsoport) 29 országot tömörítő kormányközi szervezet , amely az OECD mellett működik, és a múlt esztendőben készített első ízben "feketelistát" a vele együtt nem működő országokról. Ezzel kívánták megerősíteni a küzdelmet a pénzmosás ellen, amelynek mértékét a világ GDP-jének 1,5-4,5 százalékára becsülik (a tényleges érték 500 milliárd dollár és 1500 milliárd dollár között lehet). Magyarország az egyetlen európai állam, amely – Oroszország mellett – az idén felkerült e listára. A lépést azzal indokolták, hogy korlátlan számú névtelen betétkönyv nyitható, és Magyarország e helyzetet csak az EU-csatlakozáskor kívánja felszámolni, emellett bizonyos bankszámláknál homályban marad a "végső tulajdonos". Hazánkban 1994-ben született törvény a pénzmosás megakadályozására. E szerint pénzügyi szolgáltatóknak automatikusan jelezniük kell, ha egy ügyfél számláján kétmillió forintnál nagyobb készpénzben a pénzmozgás, és az illető személyét kötelesek azonosítani. Ha a körülmények gyanúsak, kisebb összegnél is kötelező jelentést tenni.
A Népszabadság cikke >>
Ajánlott videó
- 13:40 A Szenegálból visszaforduló lengyel elnök csak a rohamrendőrökön átverekedve tudott bejutni az alkotmánybíróság épületébe – videó
- 13:31 Az Astoria aluljárójában utcazenélt Azahriah
- 13:00 Fényérzékeny kísértetek és árnyalakok – szellemképek a Fortepanon
- 12:56 Agárdi Szilvi: Az életben maradásért és megerősödésért ennem kell, de hatalmas fájdalommal jár
- 12:47 Kevesebb állami pénzből gazdálkodhat jövőre a Fidesz, a Tisza viszont 1,2 milliárd forintot kap
- 12:44 Kane-é a 70 éves Aranylabda-történelem negyedik legszorosabb győzelme
- 12:04 Magyar Péter: Igyekszem kevesebbet foglalkozni a Fidesszel, nem érdemlik meg
- 12:00 Enzo Maresca esete József Attilával és a Manchester City lázadóival
- 11:14 Elárulták, mi okozta Lauren Bennett, a Party Rock Anthem énekesnőjének korai halálát
- 11:07 „Nagyon komolyan vesszük a helyzetet” – még telefonon sem beszélhet a futballról a lábadozó Bayern-edző
- 11:02 „Itt mindenki bűnszervezetet emleget” – újságírói munka a Matolcsy család ügyei körül
- 10:37 Bántalmazta 72 éves anyját egy sződligeti férfi, majd nem engedte, hogy a kiérkező mentők ellássák az asszonyt
- 10:19 Magyar szereplője is lesz 2027-ben az olasz Ázsia Expressznek
- 10:10 Elszállították Kecskemétről Varga-Bajusz Veronikát, „feltehetőleg rosszabb körülmények közé”
- 10:02 Csalással akart gyarmatosítani Olaszország
- 06:54 Újabb súlyos vádak Meghan Markle apjával szemben: dermesztő dolgokra bukkantak egy általa bérelt raktárban
- 08:31 Bóka János: A Fideszé a legerősebb politikai közösség Magyarországon
- 10:19 Magyar szereplője is lesz 2027-ben az olasz Ázsia Expressznek
- 11:02 „Itt mindenki bűnszervezetet emleget” – újságírói munka a Matolcsy család ügyei körül
- 07:00 Horrorisztikusan egyszerű kvíz a halloweenről – vagy mégsem?
- 08:00 „Ha megtörténik a baj, az visszafordíthatatlan” – a százezer ember ellátását biztosító vízbázist féltik a fertőrákosiak a tervezett reptérfejlesztéstől
- 11:14 Elárulták, mi okozta Lauren Bennett, a Party Rock Anthem énekesnőjének korai halálát
- 08:51 Amerikában attól tartanak, hogy Trump újra megtámadja Iránt, ha veszítenek a republikánusok a félidős választásokon
- 08:50 Michael Douglas szerint a szexjelenetek forgatásánál egyetlen dolog számít igazán
- 12:04 Magyar Péter: Igyekszem kevesebbet foglalkozni a Fidesszel, nem érdemlik meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
