[FN, NSZ] A Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF – Pénzügyi Pénzmosáselleni Akciócsoport) 29 országot tömörítő kormányközi szervezet , amely az OECD mellett működik, és a múlt esztendőben készített első ízben "feketelistát" a vele együtt nem működő országokról. Ezzel kívánták megerősíteni a küzdelmet a pénzmosás ellen, amelynek mértékét a világ GDP-jének 1,5-4,5 százalékára becsülik (a tényleges érték 500 milliárd dollár és 1500 milliárd dollár között lehet). Magyarország az egyetlen európai állam, amely – Oroszország mellett – az idén felkerült e listára. A lépést azzal indokolták, hogy korlátlan számú névtelen betétkönyv nyitható, és Magyarország e helyzetet csak az EU-csatlakozáskor kívánja felszámolni, emellett bizonyos bankszámláknál homályban marad a "végső tulajdonos". Hazánkban 1994-ben született törvény a pénzmosás megakadályozására. E szerint pénzügyi szolgáltatóknak automatikusan jelezniük kell, ha egy ügyfél számláján kétmillió forintnál nagyobb készpénzben a pénzmozgás, és az illető személyét kötelesek azonosítani. Ha a körülmények gyanúsak, kisebb összegnél is kötelező jelentést tenni.
A Népszabadság cikke >>
Ajánlott videó
- 23:11 Hihetetlen mázlis góllal nyert a PSG, nem bírt egymással a Manchester City és az Inter
- 22:06 Álmos kezdés után a második félidőben már felpörgött a Fradi
- 21:34 A BL-be 19 év után visszatérő csapat focistája két védőt és egy kapust küldött el egy csellel a gólja előtt
- 21:15 A nap legfontosabb hírei – 2024. szeptember 18.
- 21:13 Az Orbán Viktor-Magyar Péter vitára jó esetben októberben kerülhet sor az EP-ben
- 20:53 „Most a magánéleti seggfejekről van szó” – dalbemutató titkos Carson Coma koncerten jártunk
- 20:48 A Kecskemétről Angliába szerződő magyar focista: Rooney az első pillanattól kezdve úgy állt hozzám, mintha régóta ismernénk egymást
- 20:40 Főszerepet kapott egy üveg Erős Pista Priyanka Chopra legutóbbi Instagram-posztjában
- 20:15 Izrael megkezdte a háború új szakaszát, amely fókuszában a Hezbollah elleni északi front áll
- 20:05 A Harry Potter-filmekben diákot játszott a színésznő, aki A Bridgerton családban kétgyerekes anyukát fog alakítani
- 19:58 Telex: egy bolgár cég adta tovább a Hezbollahnak a felrobbant csipogókat
- 19:44 Nagy Márton: Minden eddiginél szigorúbb szabályozás lesz az Airbnb-k esetében
- 19:25 És egyre csak emelkedik a víz – képeken a szerdai Duna-helyzet
- 19:11 Szaúd-Arábia nem ismeri el Izraelt Palesztina létrejötte nélkül
- 19:05 Már több mint 610 ezer orosz katona eshetett el vagy sebesülhetett meg az ukrajnai háborúban
- 08:46 2671-ből tért vissza az „időutazó”, hogy 5 eseményre figyelmeztesse az emberiséget, amelyek idén várhatók
- 15:48 Kiengedték a 21 éves öntudatlan lányt megerőszakoló két férfit
- 18:19 David Pressman határozottan üzent Orbánnak, szerinte el kell érkeznie a ráeszmélés pillanatának
- 09:26 Budapesti cég gyártotta a Libanonban felrobbant csipogókat
- 16:59 Újabb robbanások történtek Libanonban, több százan megsebesültek, ezúttal walkie-talkie-król szólnak a hírek
- 13:51 Mennyi nyugdíjat kaphatnak a minimálbéresek?
- 16:30 29 éves korában meghalt a sztárbalerina, majd egy nappal később az anyja is elhunyt
- 15:48 Rogánék több mint 380 ezer telefonszámot adtak át egy propagandakampányhoz
- 09:55 Feldarabolják a Vodafone-t
- 14:42 A magyar kormány azt állítja, nem áll kapcsolatban a Libanonban felrobbant csipogók miatt gyanúba került budapesti céggel
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!