A gyanú szerint magas rangú nemzetbiztonsági és rendvédelmi tisztségviselők is részt vehettek egy nagyszabású csalási ügy eltussolásában Ukrajnában – hozta nyilvánosságra a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szerdán a Telegramon.
A Karthágó fedőnevű művelet keretében a NABU és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) leleplezett egy bűnszervezetet, amelynek tagjai rendszeres vesztegetési rendszert építettek ki a bűnüldöző szervek magas rangú tisztségviselői felé annak érdekében, hogy zavartalanul működhessenek csaló telefonközpontok és más illegális vállalkozások
– közölte a hivatal.
A NABU kiemelte: nyomozás során fény derült arra, hogy a jogellenes tevékenységbe az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), az országos rendőrség és a főügyészség hivatalban lévő magas rangú tisztségviselőit is bevonták.
Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy reggel a NABU azt közölte, hogy az SZBU egyik magas rangú tisztségviselője lőfegyver használatával fenyegetőzik, és akadályozza, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal nyomozói bejussanak a házkutatás helyszínére. A NABU azt is közölte, hogy az SZBU különleges egységeinek tagjai is a helyszínre érkeztek. Szeptember elején jelentette be a NABU és az SZAP egy bűnszervezet leleplezését, amelynek tagjait azzal gyanúsítják, hogy rendszeresen kenőpénzt fogadtak el csaló call centerektől, valamint legalizálták az így szerzett vagyont.
A korrupcióellenes szervek őrizetbe vették a főügyészi hivatal nemzetközi jogi együttműködési főosztályának helyettes vezetőjét, Szerhij Kropivát, akinél a házkutatások során olyan anyagokat találtak, amelyek arra utalnak, hogy megfigyelték a NABU és a SZAP vezetőit, családtagjaikat és beosztottjaikat.
A szövevényes korrupciós ügy miatt Ruszlan Kravcsenko akkori főügyész szeptember 7-én benyújtotta lemondását. Ellene nem emeltek vádat. A NABU szerdán bejelentette azt is, hogy befejezte a nyomozást a háború kezdete óta a legnagyobb visszhangot kiváltó ügyben.
A Midasz fedőnevű, az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupciós eljárás érintettjei között az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat magas rangú tisztségviselői, egy korábbi miniszterelnök-helyettes és energiaügyi miniszter, valamint Timur Mindics üzletember is szerepel.
A nyomozati anyagok szerint a bűnszervezet tagjai rendszeresen jogtalan előnyhöz jutottak az Enerhoatom állami vállalat és az energetikai minisztérium irányítása alá tartozó vállalatok szerződéses partnereitől, a szerződések értékének 10-15 százalékát kitevő összegben. A jogellenesen megszerzett pénzek tisztára mosásának feladatát a bűnszervezet külön erre a célra fenntartott irodája látta el.
A nyomozás során megállapított tények szerint az energetikai ágazatból 2020 és 2025 között készpénzben ebbe az irodába több mint 111 millió dollárt és a 12 millió eurót utaltak át
– idézte az Ukrajinszka Pravda hírportál a NABU-t. A beszámoló szerint az elkövetők olyan korrupciós rendszert építettek ki, amellyel befolyásolták az állami vállalatok, különösen az Enerhoatom tevékenységét, jogtalan előnyökhöz jutottak, és pénzmosást folytattak, amelyhez különféle pénzügyi eszközöket használtak, köztük kriptovalutát, értékpapírokat és egy külföldi befektetési alapot. (MTI)
