Gregus Anett tájékoztatása szerint a NAV kockázatelemzési eljárása feltárta, hogy az érintett férfi nyugdíjasként két társaság ügyvezetői teendői mellett több gazdasági társaságban is tag volt. A vizsgált időszakban a nyugdíjas kocsit és ingatlant vásárolt 42 millió forintért, az ingatlanon 7 milliós felújítást végzett, 15 milliós életbiztosítást kötött és 150 milliót meghaladó összegben nyújtott tagi kölcsönt a személyéhez kapcsolódó gazdálkodó szervezeteknek.
Az adóhatóság kíváncsi volt, hogy minderre vajon miből telt neki. A férfi azt mondta, korábban jelentős összegű készpénz-megtakarítása volt, ezt azonban nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani.
Ismert bevételeit és kiadásait a hatóság ezért számba vette, és 100 millió forint feletti adóhiányt állapított meg, amelyre 70 milliós adóbírságot és késedelmi pótlékot kellett fizetni.
Az adózó a pénzt határidőre nem fizette meg, ezért végrehajtási eljárás indult ellene. Ekkor felnyitották az egyik pénzintézetnél bérelt széfjét, melyből 400 ezer eurót és 20 millió forintot foglaltak le készpénzben. Az összeg fedezi az állammal szembeni tartozás jó részét – mondta el a NAV regionális főreferense.
