A Vám- és Pénzügyőrség Központi
Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban tavaly
júliusban indított nyomozást, eredetileg a számviteli
rend megsértése miatt. A nyomozás során olyan bizonyítékokat sikerült
beszerezni, amelyek alapján azt kiterjesztették további
bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is.
A rendelkezésre álló adatok szerint a kft. vezetői tevékenységük során az
ügyfeleik által befizetett összegek egy jelentős részét különböző módszerekkel
kivonták a gazdasági társaság vagyonából, majd banki tranzakciókat követően az
elkövetők és segítőik minden esetben készpénzben felvették azt, majd
sajátjukként rendelkeztek vele. A tranzakciók
réven a gazdasági társaságból, annak értékesítése előtt, összesen 683 millió
forint körüli összeget vettek ki.
A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel tart, különösen a gazdasági társaságból
kivett pénzeszközök hollétének felderítése érdekében. Az eddig biztosított
érték – amely nagy értékű gépkocsikból és ingatlanokból áll – meghaladja a 100
millió forintot.
A ügy előzménye, hogy az autóreklámokkal foglalkozó cég autósokkal kötött
szerződéseiben azt vállalta, hogy havi 40-50 ezer forint reklámozási juttatást
fizet számukra a gépkocsikon elhelyezett matricákért. Az autósoknak ezt
megelőzően több százezer forintos úgynevezett regisztrációs díjat kellett a
cégnek befizetniük.
