Két éve nyomoznak a hatóságok abban az áfacsalási ügyben, amelyben gázkereskedő cégek bevételét elektronikai termékek fiktív kereskedelméről szóló számlákkal tüntethették el. A 444 információi szerint a nyomozati iratok alapján több mint 300 milliárd forint áramolhatott ki Magyarországról, előbb szlovák, majd brit bankszámlákra. A lapnak nyilatkozó források szerint a hatóságok a pénzhez és a végső haszonhúzókhoz sem kerültek közelebb.
Az ügynek a legutóbbi tájékoztatás szerint 41 gyanúsítottja van:
- hármukat költségvetési csalással,
- a többieket közokirat-hamisítással gyanúsítják.
- Két férfi 2025 januárja óta letartóztatásban van.
A gázeladás bevételét fiktív vásárlásokkal tüntethették el
A 444 által bemutatott módszer szerint a jellemzően frissen alapított, strómanok nevén működő vállalkozások külföldről vásároltak gázt, majd Magyarországon értékesítették. A belföldi eladásokból származó, áfát is tartalmazó bevételt azonban fiktív elektronikai beszerzésekre hivatkozva továbbutalták külföldre, az adót pedig nem fizették be.
A csalássorozatról a Válasz Online tavaly novemberi cikke alapján már beszámoltunk: az akkori információk szerint a cégek a gázeladások után keletkező áfafizetési kötelezettségüket papíron lebonyolított elektronikai ügyletekkel csökkentették le.
A védelem a letartóztatást és az eljárást is kifogásolja
A 444 ügyvédjén keresztül kérdéseket tett fel az egyik letartóztatott gyanúsítottnak, L. Péternek. A gázpiaci szakember és védője, Kálmándy László azt állítja, hogy a férfi kizárólag egyes cégek földgázkereskedelmi engedélykérelmeit intézte, a későbbi pénzmozgásokhoz és a fiktív számlázáshoz nem volt köze. Az ügyvéd a lapnak úgy fogalmazott:
ha megnézzük, hogy ennek az egésznek a beindításához, megszervezéséhez, a strómanok felhajtásához, beszervezéséhez micsoda szervezetre volt szükség, könnyű belátni, hogy védencemnek nemcsak hajlandósága nem volt ilyen bűncselekmény elkövetésére, de erőforrásai, kapcsolatrendszere és tőkéje sem lett volna, hogy ezt véghez vigye.
A letartóztatás elrendelésekor a hatóságok másként írták le az engedélyeztetés szerepét. Amint arról 2025 januárjában beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék közlése szerint a másodrendű gyanúsított abban működhetett közre, hogy strómanok nevén létrehozott, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságok engedélyhez jussanak, majd valótlan földgáz-értékesítésekről számlázhassanak.
Kálmándy László eljárási hibákat is kifogásolt. L. Pétert idén nyáron első fokon szabadlábra helyezték, ám az ügyészség fellebbezése után másodfokon ismét elrendelték a letartóztatását. Az ügyvéd szerint a döntéshez nem jutott el a védelem beadványa, az ügyészség részletes fellebbezését pedig nem kézbesítették nekik. Utóbbi mulasztást a 444 által ismertetett levélben a Fővárosi Törvényszék elnöke is elismerte.
A Fővárosi Főügyészség a lapnak azt válaszolta, hogy a nyomozás érdekei kizárólag letartóztatással biztosíthatók, a bűnügyi felügyeletet nem tartják elegendőnek. Közölték azt is, hogy a teljes elkövetői kör és a pénz útjának felderítésére irányuló, belföldi és külföldi szálakat egyaránt érintő nyomozás folyamatban van. A NAV nem válaszolt a 444 kérdéseire.
