A pénzintézeteknek kötelező bejelenteni, ha pénzmosásra utaló jelet tapasztalnak. Ilyen lehet az alvó betétek hirtelen nagy változása, vagy frissen nyitott számlán kiemelkedő mértékű pénzfelvétel vagy átutalás. Ugyan a banki szakemberek szimatára van bízva, hogy mit jelentenek, de a bejelentésre törvény kötelezi a pénzintézeteket.
Vargha Ágnes a Pénzügyminisztérium főcsoportfőnöke elmondta, hogy Magyarország a kilenc új európai uniós tagországhoz hasonlóan nem tagja a pénzmosás elleni nemzetközi akciócsoportnak, csak a régi tagállamok. Az MTI értesülései szerint az új tagállamok közül öt már beadta felvételi kérelmét az akciócsoporthoz, Magyarországon most készül a kérelemmel kapcsolatos előterjesztés.
