Belföld

14 ezer pénzmosási bejelentés egy év alatt

admin
admin

2005. 04. 13. 13:24

Több mint 14 ezer pénzmosással kapcsolatos bejelentés érkezett a múlt évben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ezzel foglalkozó részlegéhez - közölte Bereczky Zoltán osztályvezető. Jelenleg 21 eljárás folyik pénzmosási ügyben.

A pénzintézeteknek kötelező bejelenteni, ha pénzmosásra utaló jelet tapasztalnak. Ilyen lehet az alvó betétek hirtelen nagy változása, vagy frissen nyitott számlán kiemelkedő mértékű pénzfelvétel vagy átutalás.  Ugyan a banki szakemberek szimatára van bízva, hogy mit jelentenek, de a bejelentésre törvény kötelezi a pénzintézeteket.

Vargha Ágnes a Pénzügyminisztérium főcsoportfőnöke elmondta, hogy Magyarország a kilenc új európai uniós tagországhoz hasonlóan nem tagja a pénzmosás elleni nemzetközi akciócsoportnak, csak a régi tagállamok. Az MTI értesülései szerint az új tagállamok közül öt már beadta felvételi kérelmét az akciócsoporthoz, Magyarországon most készül a kérelemmel kapcsolatos előterjesztés.

vissza a címlapra

Ajánlott videó mutasd mind

Budapest, 1968. április 12.
Mátrai Zsuzsa énekesnő részt vesz az Egy óra Majláth Júliával című műsor felvételén. A műsort húsvét hétfőn mutatják be a Magyar Televízióban Kalmár András rendezésében.
MTI Fotó: Patkó Klári
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.