A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint idén február 28-án hallgatták ki gyanúsítottként a szövetkezet elnöke és két igazgatósági tagja 11 611 428 000 forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A fokozott ügyészi felügyelet mellett folytatott nyomozás sikeres befejezése érdekében igazságügyi könyvszakértőt és igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt rendeltek ki. Az elkészült könyvszakértői vélemény alapján megállapították, hogy a szövetkezet 1998. és 2004. június 29-e között 60 778 771 000 forint összegben célrészjegy eladást, továbbá 49 167 343 000 forint összegben célrészjegy visszavásárlást teljesített. A zárómérleg alapján 11 611 428 000 forint összegű célrészjegy kötelezettsége állt fenn a szövetkezetnek a kisbefektetők felé.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati főosztálya 2004. április 12-én körülbelül 400 magánszemély feljelentése alapján rendelt el nyomozást a budapesti székhelyű, Pilis Invest Ingatlanbefektető és Hasznosító Szövetkezet vezetői ellen, sikkasztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
A gazdálkodó szervezet 1998-tól 2004. március 2-ig folyamatosan fogadta a befizetéseket és teljesítette a megállapodásoknak megfelelően a hozammal növelt kifizetéseket a kisbefektetők számára. 2004. március 2-án a szövetkezet elnöke bejelentette, hogy társasága nem fogad befizetéseket, valamint nem teljesít kifizetéseket sem, majd 2004. június 30-án a Fővárosi Bíróság a szövetkezet felszámolását rendelte el, mely felszámolási eljárás jelenleg is folyamatban van.
Az eljárás során beszerzett adatok és a tanúként kihallgatott sértett személyek vallomásai alapján megállapították, hogy a szövetkezet beruházásokra keresett kisbefektetőket, akik célrészjegyek vásárlásával szövetkezeti tagokká váltak és ezen értékpapírok segítségével különböző pénzösszegeket helyezhettek el – célrészjegy megállapodás alapján, meghatározott hozamra – a szövetkezetnél.
