Több tízezer befektetőjének együttesen legkevesebb ötvenmilliárd forinttal tartozik a Pilis-Invest, a Baumag, a Vertical-Invest, a Pannon-Union, a Dunaprofit, a KPHM és még néhány, kevésbé ismert társaság.
Az időközben csődbe ment szövetkezeteket a rendőrség két csoportba osztja. Egyes vállalkozások például azért választották a szövetkezeti működési formát, hogy ne kelljen betartaniuk a pénzintézetekre és a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó előírásokat, illetve, hogy olcsóbban jussanak hozzá a beruházásaikhoz szükséges forrásokhoz.
Néhány esetben – ebbe a csoportba sorolják például a KPHM-et és a Vertical-Investet – a szövetkezet alapítói kísérletet sem tettek a befektetőktől (szövetkezeti tagoktól) kapott tagi kölcsön befektetésére. A befizetéseket egyszerűen felélték vagy különféle trükkökkel eltüntették.