A felügyeleti intézkedésekre azért került sor, mert a DT Diamond Rt. hatósági engedély nélkül folytatott üzletszerű betétgyűjtést és ennek keretében a saját tőkéjét meghaladó mértékben fogadott el visszafizetendő pénzeszközt ügyfelektől.
A felügyeletre több bejelentés érkezett, miszerint a DT Diamond Rt. nagy „értéknövekedést” biztosító befektetésként gyémántot ajánlott megvételre. A felügyeleti ellenőrzés feltárta, hogy a társaság a befektetési piacon kiemelkedően magas, 20 százalék feletti éves hozamot ígért ügyfeleinek, akik szinte kizárólag befektetési és nem gyémántvásárlási szándékkal kötöttek szerződést. Pénzügyi szolgáltatási tevékenység azonban csak felügyeleti engedéllyel végezhető Magyarországon.
A felügyelet 2004. szeptemberében is folytatott eljárást a DT Diamond Rt. tevékenysége kapcsán. Az akkori eljárást megszüntető határozatot követően azonban a felügyelet hivatalból és egyéb forrásokból olyan új információkat, adatokat szerzett be, amelyek alapján a lezáró határozatot visszavonta és folytatta az eljárást.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
