Belföld

Az Inter-Európa Bank több bejelentést tett az ORFK-n

Az Inter-Európa Bank Rt. többször egymás után tett bejelentést az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára vitatott nagy összegű készpénzfelvételekkel és átutalásokkal kapcsolatban, s ezekre a válasz minden esetben az volt, hogy nincs bűncselekményre utaló jel - áll a bank közleményében, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé szerdán.

A közlemény leszögezi: a bejelentéseket a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezések szerint a bank részéről kizárólag az ORFK-nak kell megküldenie, ezt más szervnél, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél sem kell jelezni. A PSZÁF idén júliusi célvizsgálatával kapcsolatban a bank leszögezi: a felügyeleti adatkéréssel párhuzamosan és az abban foglaltakkal összefüggésben az Inter-Európa Bank Rt. további bejelentéseket is tett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára, amelyeket a korábban megtett bejelentésekkel együtt másolatban eljutatott a felügyeletnek is.

Ajánlott videó

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!