A közlemény leszögezi: a bejelentéseket a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezések szerint a bank részéről kizárólag az ORFK-nak kell megküldenie, ezt más szervnél, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél sem kell jelezni. A PSZÁF idén júliusi célvizsgálatával kapcsolatban a bank leszögezi: a felügyeleti adatkéréssel párhuzamosan és az abban foglaltakkal összefüggésben az Inter-Európa Bank Rt. további bejelentéseket is tett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára, amelyeket a korábban megtett bejelentésekkel együtt másolatban eljutatott a felügyeletnek is.
Az Inter-Európa Bank Rt. többször egymás után tett bejelentést az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára vitatott nagy összegű készpénzfelvételekkel és átutalásokkal kapcsolatban, s ezekre a válasz minden esetben az volt, hogy nincs bűncselekményre utaló jel - áll a bank közleményében, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé szerdán.
Ajánlott videó
- 20:28 Ki Jákob Zoltán, A Nagy Ő milliárdos agglegénye?
- 20:24 Terrorfenyegetettség miatt bezárták Isztambulban a német, a brit és a svéd főkonzulátust
- 20:13 Tóth Andi: Évekig nem szólt rólam semmi azon kívül, hogy kinőttek a melleim
- 20:08 Nagy László: A végeredményre, a csapat helyezésére büszkék lehetünk
- 19:56 Részegen ment be tanítani egy szlovákiai tanárnő
- 19:37 Nem lesz ingyenes a közvécé a Blaha Lujza téren
- 19:37 Besült Putyin gázfegyvere, Európa túl van a földgázellátási válság nehezén
- 19:28 Kutya csontvázára bukkantak egy harcsa tetemében Kiskunlacházánál
- 19:23 Jákob Zoltán, az ország 37. leggazdagabb embere lesz a következő Nagy Ő
- 19:01 Kiskőrösre csábít a város első turisztikai kisfilmje
- 19:00 Samsung Galaxy S23-széria: megint minden egy kicsit jobb lett
- 18:58 Számkivetetté vált az olasz futball nagy reménysége
- 18:51 Ismét csúnya véget ért az Országos Roma Önkormányzat ülése
- 18:49 Fésűs Nelly megműttette bernáthegyi típusú szemeit
- 18:27 „Romániában vagyunk, nem Magyarországon” – kiakadt a román hokiszövetség a Csíkszeredára
- 13:36 Videón, ahogy kifosztanak egy nőt a miskolci Szinvaparkban
- 13:37 Zaklatás miatt bűnösnek találták Pető Attilát, akit tizenhárom éves korában molesztált egy pap
- 12:58 Videón, ahogy tanárnőre támad a diák – a pedagógus lábtöréssel került kórházba
- 17:59 „Azt mondták, 18 éves koromig fogok élni”
- 11:16 Heiszler Gabriella SPAR-vezér: Már látszik, hogy olcsóbb lesz a liszt, az étolaj
- 11:00 Kautzky Armand 50 éve nem evett gyümölcsöt, már attól rosszul van, ha valaki almába harap
- 16:51 Kicsörgött a lopott mobil a 15 millió forintnyi holmit zsákmányoló miskolci betörők búvóhelyén
- 15:54 Hat évet kapott a volt barátnője szemeit kinyomó Gy. Attila, de aligha jön ki élve a fegyházból
- 06:28 Van olyan miniszter, akinek nincs pénztartaléka, Gyurcsánynak majd félmilliárdja van értékpapírban
- 14:11 Megvizsgálták a székelyek genetikáját
Címlapról ajánljuk

„Azt mondták, 18 éves koromig fogok élni”
Docskocs Zsuzsa 64 éves, közel 30 éve lélegeztetőgéppel él. Lassan romló állapotával gyermekként szembesült. Amíg nem volt géphez kötve, programozóként dolgozott, és ma is gondozza saját honlapját, ahová festményeit, rajzait tölti fel.