A közlemény leszögezi: a bejelentéseket a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényi rendelkezések szerint a bank részéről kizárólag az ORFK-nak kell megküldenie, ezt más szervnél, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél sem kell jelezni. A PSZÁF idén júliusi célvizsgálatával kapcsolatban a bank leszögezi: a felügyeleti adatkéréssel párhuzamosan és az abban foglaltakkal összefüggésben az Inter-Európa Bank Rt. további bejelentéseket is tett az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára, amelyeket a korábban megtett bejelentésekkel együtt másolatban eljutatott a felügyeletnek is.
Az Inter-Európa Bank Rt. többször egymás után tett bejelentést az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára vitatott nagy összegű készpénzfelvételekkel és átutalásokkal kapcsolatban, s ezekre a válasz minden esetben az volt, hogy nincs bűncselekményre utaló jel - áll a bank közleményében, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé szerdán.
Ajánlott videó
- 10:46 Borbély Alexandra videót posztolt kézen fogva sétáló ikerlányairól
- 10:44 Üzenetet küldött az anyjának egy kilencéves kislány, hogy milyen szörnyűségeket művelnek vele nyaralás alatt
- 10:43 Üzemanyagár: megjött a friss KSH-jelentés, 4 százalékkal drágább itthon a benzin, mint a régiós országokban
- 10:41 Pasztőrözött tejben mutatták ki a H5N1-et
- 10:16 Egész Európából könyvritkaságokat lopó grúz bandára csaptak le
- 10:16 Trump alig várja, hogy elnökként ismét Orbánnal együtt harcolhasson a kommunisták, a marxisták és a fasiszták ellen
- 10:11 Egy 9 éves kisfiú lett Európa sikítóbajnoka
- 10:05 B. Krisztián szólt a nejének, hogy szúrja le az őket szapuló óbudai lakót, Vivien már futott is a késért
- 10:03 Zimány Linda: Szemtől szemben álltunk a bíróságon az ügyvéd kollégával, aki arra utalt, láttak néha lengébb öltözetben is
- 10:00 Próbáltunk úgy csinálni, mintha csak három akkordot ismernénk – Amber Smith lemezpremier
- 09:58 Gyönyörű jelenettel zárult a focimeccs, amely könnyen tragédiába fulladhatott volna
- 09:56 Emma Stone szeretné, ha a saját nevén szólítanák, nem a felvett művésznevén
- 09:53 Új lakók érkeznek a kínai űrállomásra
- 09:35 10 százalékkal csökkent a születések száma tavaly márciushoz képest
- 09:25 Óriási, pókszerű formákat fotóztak a Marson
- 20:55 „Fake news, vagy hogy nevezzem” – reagált Nagy Ervin a hírre, hogy a Tisza Párt listavezetője lesz
- 06:26 Nacsa Olivér és 18 évvel fiatalabb párja összeházasodtak
- 06:37 Blikk: a bicskei gyermekotthon volt igazgatójának kilenc áldozata kapott kártérítést
- 21:28 „Nem szeretném, hogy Szilárd testét lehozzák az Everestről”
- 08:13 Baleset miatt lezárták az M7-es autópályát Balatonvilágosnál
- 19:06 Házasság első látásra: A műsort visszanézve Andris megbánta, ahogyan Petrával viselkedett a „flörtölős sztori” miatt
- 20:35 Döbbenetes BL-meccset nyert meg a poraiból feltámadó veszprémi kézicsapat
- 17:08 Szabó Tímea: az összes aktivistánkat megverték a Deák téren
- 07:57 Az álommeló: Betti örömkönnyekkel, Péter csalódottan távozott a versenyből
- 08:49 Leütöttek, majd fejbe rugdostak egy fiatalt a Kaposvár Plazában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
