Belföld

Pénzmosás gyanúja alatt a WestLB

24.hu
24.hu

2001. 01. 15. 12:16

(Mti) Az eddigi legnagyobb szabású pénzmosási ügyben nyomoz a német ügyészség; a 7 milliárd márkára rúgó visszaélés négy tartományi bankot érint. A Die Welt jelentése név szerint is megemlíti a Westdeutsche Landesbankot (WestLB) mint "első számú érintettet", amely közismerten közel áll a Düsseldorfban kormányzó szociáldemokrata párthoz (SPD). A többi bank nevével adós marad az újság: csupán annyit közöl, hogy tovább három német pénzintézetről, valamint más európai bankokról van szó. A düsseldorfi ügyészség alapjában egy Oroszországban tevékenykedő vállalatcsoportot vizsgál, amely szerteágazó céghálózatot tart fenn, és a legkülönbözőbb dolgokkal üzletel. A WestLB-hez átutalt pénzek nagy része egy, a brit Virgin szigeteken bejegyzett vállalattól érkezett. A nyomozók kiderítették, hogy a düsseldorfi bank szóban forgó számláján egyes időpontokban több, mint 1,2 milliárd márka "parkolt". A pénzek feladója a nyugat-szamoai United Global Bank volt - ilyen nevű bank azonban nem létezik. A WestLB szóvivője azt állítja, hogy bankjuk időben reagált, és tavaly december végén felmondta a szóban forgó számlákat. Kérdésesnek tartja ugyanakkor az újság, vajon miért csak három év elteltével reagált a WestLB a gyanúra.
vissza a címlapra

Legfrissebb videó mutasd mind

Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
24-logo

Engedélyezi, hogy a 24.hu értesítéseket
küldjön Önnek a kiemelt hírekről?
Az értesítések bármikor kikapcsolhatók
a böngésző beállításaiban.