[FN, NSZ] A Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF – Pénzügyi Pénzmosáselleni Akciócsoport) 29 országot tömörítő kormányközi szervezet , amely az OECD mellett működik, és a múlt esztendőben készített első ízben "feketelistát" a vele együtt nem működő országokról. Ezzel kívánták megerősíteni a küzdelmet a pénzmosás ellen, amelynek mértékét a világ GDP-jének 1,5-4,5 százalékára becsülik (a tényleges érték 500 milliárd dollár és 1500 milliárd dollár között lehet). Magyarország az egyetlen európai állam, amely – Oroszország mellett – az idén felkerült e listára. A lépést azzal indokolták, hogy korlátlan számú névtelen betétkönyv nyitható, és Magyarország e helyzetet csak az EU-csatlakozáskor kívánja felszámolni, emellett bizonyos bankszámláknál homályban marad a "végső tulajdonos". Hazánkban 1994-ben született törvény a pénzmosás megakadályozására. E szerint pénzügyi szolgáltatóknak automatikusan jelezniük kell, ha egy ügyfél számláján kétmillió forintnál nagyobb készpénzben a pénzmozgás, és az illető személyét kötelesek azonosítani. Ha a körülmények gyanúsak, kisebb összegnél is kötelező jelentést tenni.
A Népszabadság cikke >>
Ajánlott videó
- 17:04 „A legnagyobb szamárságok egyike” – mondja Rainer M. János arról, hogy a ’56-os forradalom célja a béketárgyalás lett volna
- 16:57 „Rettegek valakitől, aki már meghalt. Ekkora hatalma volt” – szexuális ragadozó lehetett a milliárdos egyiptomi üzletember
- 16:56 Vadonatúj nádtetőt kapott a Tókaji Parkerdő filagóriája
- 16:53 „Kurva gyenge” – otthon kaptak súlyos verést Dzsudzsák Balázsék
- 16:39 Árpa Attila is feltűnik a Dűne előzménysorozatának új előzetesében
- 16:22 Kifakadt a polgármester: „Számít a jacht? Számít a kacsalábon forgó palota? Nem számít, az egészségünk számít!”
- 16:06 Megdöntötték Hosszú Katinka 2017-ben felállított világcsúcsát
- 15:59 Súlyosan megmérgezte az indiai-kanadai viszonyt egy gyilkossági nyomozás eredménye
- 15:38 Csökkenni kezdtek a terézvárosi ingatlanárak a kitiltó Airbnb-szavazás után
- 15:35 Magyar Péter újraélesztené és kibővítené a visegrádi együttműködést
- 15:32 Egy játékost szétrúgott, kettőt megütött a támadó a londoni rangadón
- 15:32 Rasszizmus miatt váltott nevet az NFL-csapat, de a régi logón szereplő törzsfőnök családja visszacsinálná az egészet
- 14:57 Fizessenek-e ugyanazért a vétségért több bírságot a gazdagabbak a szegényeknél?
- 14:56 Ilyen van? 12-0-val kezdett az FTC
- 14:47 190 hadifoglyot cserélt ki egymással Ukrajna és Oroszország
- 13:21 Nem értette, miért hagyott valaki 5 fontot a levélbedobóban, később rájött az „ijesztő” okra
- 13:18 Egyetlen ügyeletes orvos 250 ezer emberre - a MOK szerint szabálytalanul működik a budapesti ügyelet
- 10:01 Ez a Covid már nem az a Covid?
- 06:52 „És azon a padon alkut kötöttem Istennel” – Iván leengedi a kötelet a mélybe, és segít felmászni rajta
- 10:19 Megint riasztották a vadászgépeket Romániában
- 08:44 „Ő a húgom!” – Olivia Rodrigo véletlenül egy testvérpárt kért meg koncertjén, hogy csókolózzanak a kamerának
- 05:58 Az mentette meg a pár házasságát, hogy a férj egy sátorban alszik
- 13:52 Kuba áram nélkül maradt, vészhelyzetet hirdettek
- 14:08 Kádár vitába szállt a KGB rettegett vezérével
- 12:58 Gyurcsány Ferenc: 2026-ban mind a 106 választókerületben állítunk jelöltet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!