[FN, NSZ] A Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF – Pénzügyi Pénzmosáselleni Akciócsoport) 29 országot tömörítő kormányközi szervezet , amely az OECD mellett működik, és a múlt esztendőben készített első ízben "feketelistát" a vele együtt nem működő országokról. Ezzel kívánták megerősíteni a küzdelmet a pénzmosás ellen, amelynek mértékét a világ GDP-jének 1,5-4,5 százalékára becsülik (a tényleges érték 500 milliárd dollár és 1500 milliárd dollár között lehet). Magyarország az egyetlen európai állam, amely – Oroszország mellett – az idén felkerült e listára. A lépést azzal indokolták, hogy korlátlan számú névtelen betétkönyv nyitható, és Magyarország e helyzetet csak az EU-csatlakozáskor kívánja felszámolni, emellett bizonyos bankszámláknál homályban marad a "végső tulajdonos". Hazánkban 1994-ben született törvény a pénzmosás megakadályozására. E szerint pénzügyi szolgáltatóknak automatikusan jelezniük kell, ha egy ügyfél számláján kétmillió forintnál nagyobb készpénzben a pénzmozgás, és az illető személyét kötelesek azonosítani. Ha a körülmények gyanúsak, kisebb összegnél is kötelező jelentést tenni.
A Népszabadság cikke >>
Ajánlott videó
- 07:49 Az időseknek fájhat leginkább Lázárék balatoni buszjáratritkítása
- 07:47 Rubint Réka és Vasvári Vivien is Rogán-Gaál Cecíliával ünnepelték legkisebb fia születésnapját
- 07:33 A hazai Eb-n még nyert egy ezüstöt, majd visszavonult a magyar kettős
- 07:20 Napfürdő: akár 28 fok is lehet vasárnap
- 07:15 Babát vár Sztarenki Dóra
- 07:15 Egyszerű trükkel megelőzhető a szobanövények gyökérrothadása
- 06:53 Putyin újabb céget államosított, a Fradi várható főszponzora kebelezte be a nagyvállalatot
- 06:52 „Ez nem a világ vége, hanem az eleje, hiszen itt kel fel a Nap”
- 06:38 Kórházba került Harvey Weinstein, miután hatályon kívül helyezték az ellene szóló ítéletet
- 06:34 Magyar Péter cáfolta, hogy Lázár János embere lenne
- 06:15 Miniarborétum pompázik a Zengő lábánál
- 05:54 Egy éve ilyenkor: macskának nézte a piac bejáratánál ücsörgő állatot, de nagy meglepetés érte
- 05:05 Negyven év után tért vissza gólya a Vértes lábához
- 03:33 Premier League: van egy csapat, amit pontlevonással sem lehet elnyomni
- 23:13 Loic Nego sarokkal adott gólpasszt a PSG ellen
- 19:02 Közzétett egy videót a Hamász az egyik foglyul ejtett magyar túszról
- 06:34 Magyar Péter cáfolta, hogy Lázár János embere lenne
- 18:10 Magyar csoda a jégen: hátrányból fordítva jutott világelitbe a női válogatott
- 05:54 Egy éve ilyenkor: macskának nézte a piac bejáratánál ücsörgő állatot, de nagy meglepetés érte
- 21:12 Eltávolítottak a gyermeke születési anyakönyvi kivonatából egy nőt, miután a felesége megcsalta a spermadonorukkal
- 19:57 2024-ig kellett várni, hogy újrainduljon a műsor, amit „soha, senki nem nézett”
- 17:01 Nem az idősek nosztalgiáznak, a lázadó fiatalok hozták el a bakelit második aranykorát
- 19:44 Idegenben KO-zott, fél lábbal az elődöntőben a Győr
- 18:08 Egészséges csecsemőt találtak a hatvani kórház inkubátorában
- 18:00 A sógun az év egyik nagy dobása, de nem a kaszabolós sorozatok híveinek szól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!