Körülbelül 1 milliárd dollárt mozgathatott meg az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) a nemzetközi gazdasági szankciókat megkerülve – írja a Washington Post, egy friss elemzésre hivatkozva.
A kriptós nyomozásokra specializálódott TRM Labs két Nagy-Britanniában bejegyzett kriptovaluta-tőzsdét azonosított, amelyek lehetővé tették a pénzmozgásokat egy a kriptoszektor pénzügyi infrastruktúrájának hétköznapi elemeként álcázott mechanizmus segítségével. Az elemzés szerint az IRGC ezzel új szintre emelte a kriptovalutás kavarásokat.
Az ügyeskedés nem új jelenség: az Egyesült Államok szerint az IRGC és más iráni szereplők évek óta átláthatatlan tulajdonosi hátterű fedőcégek nemzetközi hálózatát működtetik. A TRM Labs jelentése arra mutatott rá, hogy a Forradalmi Gárda most már két egymáshoz kapcsolódó kriptocég, a Zedcex és a Zedxion segítségével is nagy léptékben képes volt pénzt megmozgatni.
Az IRGC Irán katonai és biztonsági rendszerének legfontosabb szereplője, amelyet széles körben szankciók sújtanak az Egyesült Államok és más nyugati országok részéről. A büntetőintézkedések célja főként az lenne, hogy ellehetetlenítsék a nemzetközi pénzmozgásokat.
Hogy az összeg két év alatt elérte az 1 milliárd dollárt, azt mutatja, hogy a digitális valuták Irán árnyékbankrendszerének pénzügyi csatornájává váltak
– mondta a lapnak az amerikai pénzügyminisztérium szankciós ügyeken dolgozó korábbi munkatársa, Miad Maleki, védelmi tanácsadó.
A két kriptotőzsde, a Zedcex és a Zedxion olyan tőzsdékként mutatja be magát, amelyeken a felhasználók különféle digitális valutákkal kereskedhetnek. A Zedxion a honlapján azt állítja, hogy igyekszik megfelelni a pénzmosás elleni szabályoknak, többek között az ügyfelek azonosításával. Azt is közli, hogy nem nyit számlát szankcionált országok állampolgárainak és lakosainak. A Zedcex szintén azt állítja, hogy szolgáltatásai tiltottak mindazok számára, akik „Iránban tartózkodnak, ott vannak bejegyezve, ott működnek vagy ott élnek”.
A vizsgálat részeként a TRM nyomozói kisebb befizetéseket és kifizetéseket hajtottak végre a Zedcexen és a Zedxionon, hogy feltérképezzék a pénzek útját, és így feltárják a tőzsdék belső infrastruktúráját. Átvizsgálták ezen kívül azokat a pénzmozgásokat is, amelyek egy 187 „tárcacímből” álló listához kapcsolódtak – ezek a kriptovilágban a bankszámlaszámokhoz hasonló azonosítók –, amelyeket az izraeli hatóságok tavaly az IRGC ellenőrzése alatt állónak minősítettek, valamint néhány további címet, amelyeket a nyomozók szintén az iráni milíciához kötöttek.
A TRM szerint az IRGC-hez köthető tranzakciók értéke
- 2023-ban 24 millió dollár,
- 2024-ben 619 millió dollár,
- 2025-ben pedig 410 millió dollár volt.
A két kriptovállalat és a brit pénzügyminisztérium pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hivatala nem kommentálta az ügyet.
