Az ügyészségi közlemény szerint az ügyletsorozatban eljárt egyik értékbecslőt magánokirat-hamisítás vétsége miatt vonták eljárás alá, miután január 20-án a cégénél tartott házkutatást követően előállították és gyanúsítottként hallgatták ki. Az értékbecslő a gyanúsításközlés ellen panaszt jelentett be, rövid vallomásában pedig tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.
Szerdán házkutatást tartottak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. egyik, az ügyletben szintén eljárt vezetőjénél, akit előállítottak, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene bűnsegédként elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja merült fel. A gyanúsításközlés ellen a második gyanúsított is panaszt jelentett be, tagadva a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, majd – élve a hallgatás jogával – megtagadta a vallomástételt.
A főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt 2009 áprilisa óta folytat nyomozást egyes sukorói, illetve albertirsai és pilisi ingatlanok 2008 júliusában történt cseréjével összefüggésben, amelynek során a gyanú szerint egy, a magyar állam és egy magánszemély tulajdonában lévő földterület cseréje következtében 1,3 milliárd forintos kár érheti az államot.
