Az új eljárást azért kell lefolytatni, mert a Fővárosi Bíróság 2005 januárjában első fokon meghozott felmentő ítéletét a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte. Az első fokú eljárást az erre kijelölt Nógrád Megyei Bíróságnak kell lefolytatnia Molnár Csaba ellen.
A vád szerint Molnár Csaba 2003 nyarán, az Országos Rendőr-főkapitányság pénzmosás elleni osztályának vezetőjeként pár ezer forintos ajándékokat fogadott el egy pénzváltótól, hogy cserébe közbenjárjon érdekében egy banknál.
A bizonyítási eljárás során Molnár Csaba elmondta: nem az arab alvilággal volt kapcsolata, hanem a bejelentésre kötelezett pénzügyi szolgáltatókkal. Tőle segítséget nem kaptak, ez a vádirat szerint is egyértelmű – tette hozzá. A rendőrségtől már leszerelt volt alezredes tagadta bűnösségét, és vallomásában hangsúlyozta: elvi esélye sem volt annak, hogy amikor egy bank fel akar számolni egy pénzügyi ágazatot (a pénzváltói tevékenységet), ő elérhette volna, hogy a pénzintézet egy konkrét céget mégis megtartson. Állítása szerint erre nem is kérte az a szír pénzváltó, aki a keleti süteményt, a névjegytartót, a karkötőt és a ceruzatartót neki ajándékozta.
Ennek előzménye, hogy a harmadrendű vádlott érdekeltségébe tartozó kft. pénzváltó ügynöki szerződését felmondta a bank.
